Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - KOESTLIN d.d. - poziv na Glavnu Skupštinu 2021

Company: Koestlin d.d. Date: 2022-09-06 Language: Croatian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **KOESTLIN d.d. Bjelovar**

#### **Slavonska cesta 2/a**

# **UPRAVA DRUŠTVA**

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 6. rujna 2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

# **POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 14. listopada 2022.g. u 12,45 h u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2**

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine

2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2021. godinu

3. Izvješće revizora Društva za 2021. godinu

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini

- 5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021.godine
- 6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2021.godini
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
- a) Upravi društva za vođenje poslova u 2021. godini
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2021. godini

8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021.godini

9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021.godini

10. Donošenje Odluke o

- a) izboru članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
- b) utvrđenju imenovanja predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora

11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Predlaže se Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

**AD2.** Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2021. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2021. godini

**AD3.** Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2021. godinu

**AD4.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini

**AD5.** Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti Društva iz 2021.godine

**AD6.** Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2021.godini

**AD7.** Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2021. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2021. godini

**AD8.** Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021.godini

**AD9.** Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021.godini

# **AD10.**

a) Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30, RH

Tonćo Zovko, OIB: 33879587376, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji BB

Filip Grbešić, OIB: 81660166622, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići BB

Marko Mikulić, OIB: 26728023494, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Frane Grbešića 2

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća Koestlin d.d. kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovan Coha Darko, Prgomelje, Prgomelje 66, RH, OIB: 31637526557

**AD11.** Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

# **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: **www. koestlin.hr**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

a)da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine

b)da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26 , gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije dostupne su na internetskoj stranici Društva **www.koestlin.hr**

# **Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost**

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 8 do 15 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Koestlin d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva **www.koestlin.hr**

#### **KOESTLIN d.d.**

**Kontakt: Ivana Štulina Martić +38543 492216 E mail:pravna@koestlin.hr Web: [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr/)**

Vrijednosnica: **KOES** LEI: **7478000010RQEO8S3R65** Matična država članica Izdavatelja: **Republika Hrvatska** ISIN: **HRKOESRA0007**

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.** Segment Uređenog tržišta: **Redovito tržište**