ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2022

Na temelju članka 56. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 21. srpnja 2022.godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje tekst poziva za

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 (nova adresa: Ulica 108. brigade ZNG 42) Za 31. kolovoza 2022. godine (srijeda), u 13,00 sati u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1 (nova adresa: Ulica 108. brigade ZNG 42), u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

• $\mathbf{1}$ . Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021.g.
• $2.$ Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2021.g. i razlozima povećanja temeljnog kapitala
• 1. Izvješće revizora za poslovnu 2021.g.
• 1. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021.g. i to:
• 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. Maticu i
• 4.2 Konsolidirani financijski izvještaj za Grupaciju ĐĐ
• 1. Odluka o pokriću gubitka za 2021.g.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.god.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021.god.
• Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 8. poslovnu 2022.g
• 1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
• 1. Donošenje Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka
• 1. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
• 1. Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
• 1. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(b) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ
• 1. Informacija o odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izuzeću od obveze obiavliivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 13. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
• 1. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva

O točkama 11. i 14. dnevnog reda se ne glasa, dok se o ostalim točkama glasa.

Prijedlozi odluka:

• Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021.g.
• Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2021.g. i razlozima povećanja temeljnog kapitala

• Ad 3. Usvaja se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

• financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2021. godinu.

• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2021. godinu.
• Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021.g. i to:

	2021. godina
1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive:	266.743.636
Ukupan kapital i rezerve iznose	3.702.859
a sastoje se od:
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	53.990.324
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	$-249.048.253$
- dobit tekuće godine
- gubitak tekuće godine	$-16.560.847$
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	22.252.333
- Ukupni rashodi	38.813.180
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	$-16.560.847$
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	$-16.560.847$
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	$-16.560.847$
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave: Hrvoje Kekez Član Uprave: Pavel Maroušek · Nadzorni odbor - Predsjednik: Đuro Popijač · Temeljni kapital: 203.064.600,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica: 10.153.230, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT.CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

510.027

• neto promjene od poslovnih aktivnosti - neto promjene od investicijskih aktivnosti - neto promjene od financijskih aktivnosti - ukupno povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata
• 1. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
• 1. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital
• 1. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

			Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2021.g. kako
	slijedi:

	2021. godina
1. Prihvaća se Konsolidirana Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive:	431.029.845
Ukupan kapital i rezerve iznose	$-294.517.314$
a sastoje se od:
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
ostale rezerve	467.000
- revalorizacijske rezerve	87.401.851
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	-467.357.570
- dobit tekuće godine
- gubitak tekuće godine	$-109.380.111$
2. Prihvaća se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	289.967.234
- Ukupni rashodi	399.447.380
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	$-109.480.146$
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	$-109.480.146$
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	$-109.480.146$
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-51.670.631$
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	3.247.326
- neto promjene od financijskih aktivnosti	22.871.365
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	$-25.551.940$
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Tracychic and u Onijoku, Ptolno olušbo u Plovanokom Bradu, MBP 050000378 - Uprovo društvo - Brodejodnik Uprovo: Uproje Kokes

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave: Hrvoje Kekez
Član Uprave: Pavel Maroušek • Nadzorni odbor - Predsjednik: Đuro Popijač • Temeljni kapital: 203.

1. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital 6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Ad 5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2021.g. i to kako slijedi:

Ť

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2021. godine, a po zaključnom računu za 2021. godinu u iznosu od -16.560.847.42 kuna.

Ш

Odobrava se pokriće cijelog gubitka navedenog u toč. I ove Odluke pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odluci pod točkom 10. dnevnog reda Glavne skupštine i/ili iz budućeg poslovanja Društva.

• Ad 6. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.g.
• Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razriešnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021.g.
• Ad 8. Imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 da izvrši reviziju:
• temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2022. godinu i
• konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2022.godinu.

Ad. 9.

$\mathbf{I}$

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2021. godinu od dana 21.07.2022. godine.

$\mathbf{I}$

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10. Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka kako slijedi:

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem

subiekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), iznosi 103.030.640,00 kn i podijeljen je na 10.303.064 nematerijaliziranih redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

Temelini kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

Dionice Društva su izdane u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira i vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku "SKDD").

$II.$

Ukupni preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja (zaključno s 31.12.2021.) iznosi 52.318.705,39 HRK.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz čl. 349. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima o pretpostavkama za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te se temeljni kapital Društva pojednostavljeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno čl.342.st.4. u vezi s čl. 349.st.3. i čl.163.st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

$III.$

Ukupan gubitak Društva iznosi 52.318.705,39 HRK. Ukupan gubitak Društva u iznosu od 51.515.320,00 HRK se pokriva pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva u skladu s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima dok iznos gubitka od 803.385,39 HRK ostaje kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti iz dobiti budućeg poslovanja Društva.

Društvo nema kapitalnih rezervi niti zadržane dobiti.

$IV.$

Temeljni kapital Društva pojednostavnjeno se smanjuje s iznosa od 103.030.640,00 HRK za iznos od 51.515.320,00 HRK na iznos od 51.515.320,00 HRK.

Provest će se smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica na način da će nominalni iznos redovne dionice sa 10,00 HRK biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163.st.2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 5,00 HRK, uslijed čega će se istovremeno i sukladno čl. 349.st.3. u vezi s čl.342.st.4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, prema omjeru 2:1 tako što će se dobivenih 2 redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 HRK spojiti u 1 novu redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 HRK, koji je najniži dopušteni nominalni iznos dionice sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Dionice Društva nastale spajanjem dionica davat će svojim imateljima ista prava i obaveze kao i dionice Društva iz kojih su nastale spajanjem.

Dioničarima kojima na dan provedbe spajanja dionica na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira neće pripasti cijeli broj novih redovnih dionica, pripadajući broj novih redovnih dionica će se, nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica u sustavu SKDD-a, zaokružiti i umanjiti na prvi manji cijeli broj novih redovnih dionica.

Dioničari kojima nakon spajanja dionica preostanu dijelovi dionica, biti će upisani na posebnom računu Povjerenika u SKDD-u koji je odvojen od računa na kojem dioničari imaju ostale dionice koje su stekli u spajanju.

U skladu s aktima SKDD-a, nositelj računa Povjerenika biti će SKDD po nalogu Društva.

Društvo će voditi evidenciju dijelova dionica koji su upisani na posebnom računu SKDD-a te će dioničari imati pristup tim informacijama. Dioničari slobodno mogu na uređenom tržištu stjecati i prodavati dionice, a dioničari koji su imatelji dijelova dionica mogu u svako doba zatražiti potrebne informacije i podršku od Društva kako bi proveli aktivnosti radi uređenja svog statusa na dionicama, uključujući i radi komunikacije s drugim dioničarima o uspostavi suvlasništva.

Ovlašćuje se Uprava da sklopi sve potrebne ugovore i ispuni i potpiše sve potrebne naloge i isprave u skladu s člankom 567. Upute SKDD-a, kao i sve druge ugovore, obrasce i isprave sukladno drugim odredbama Upute SKDD-a i drugih primjenjivih akata.

V.

Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 51.515.320,00 HRK i podijeljen je na 5.151.532 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.

VI.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

VII.

Korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica provest će SKDD u skladu s aktima SKDD-a.

Prije provedbe korporativnih akcija predviđenih ovom Odlukom i otvaranja računa Povjerenika u skladu s točkom IV. ove Odluke, Društvo će objaviti obavijest dioničarima o načinu i točnom vremenu provedbe navedenih korporativnih akcija i o otvaranju računa Povjerenika.

Društvo će objaviti datum provedbe korporativne akcije nakon što ova Odluka bude upisana u sudskih registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za sklapanje i izvršenje svih potrebnih ugovora sa SKDD-om i provedbu ove odluke u depozitoriju SKDD-a.

VIII.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

IX.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.

Ad 11. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica glasi:

Temeljem odredaba članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 304. stavka 1. istog ZTD-a, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu i pravima od strane ulagatelja DD ACQIUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 (dalje u tekstu: "DD ACQUISITION").

Vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i prava te izdavanjem novih redovnih dionica u korist DD ACQUISITION uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku Zakona o tržištu kapitala.

Predložena dokapitalizacija od strane DD ACQUISITION je u skladu sa odobrenim Programom restrukturiranja od strane EK koji je dostupan na sljedećem web-linku

(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202216/SA_58248_90D1F97F-0000-CCAB-9B71-56374111FAFB 77 1.pdf).

Uprava naglašava da ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisane rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude.

Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja kapitala i provedbe Programa restrukturiranja, a uzimajući u obzir financijsko stanje Društva, donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta i isključenja prava prvenstva na upis novih dionica Društva. Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za stabilizaciju Društva, odnosno provedbu cjelokupnog Programa restrukturiranja u skladu sa odobrenim planom od strane Europske komisije.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se unosom novca i prava od strane DD ACQUISITION, izdavanjem ukupno 23.199.300 dionica po nominalnoj vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Slijedom navedenog. ukupno povećanje temeljenog kapitala 231.993.000,00 iznositi će HRK (dviestotridesetmilijunadevetstodevedesettritisuće kuna).

Iz navedenih razloga, Uprava je, vođena isključivo interesima Društva, odlučila predložiti donošenje odluke o korištenju prava na prethodno navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta i isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva, s ciljem maksimalnog iskorištenja i ubrzanja procesa povećanja temeljnog kapitala. Navedeno bi nedvojbeno stvorilo pretpostavke za stabilizaciju Društva, ali što je još važnije, omogućila bi se provedba cjelokupnog programa restrukturiranja u skladu s Planom koji je odobrila Europska komisija.

Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva pod gore opisanim uvjetima kao i provedba cjelokupnog Programa restrukturiranja u najboljem interesu Društva.

Ad. 12. Na temelju čl. 308. ZTD-a, Glavna skupština Društva dana 31. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica postojećeg dioničara DD ACQIUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi povećanja temeljnog kapitala Društva iz točke 13. dnevnog reda Glavne skupštine.

Ad.13. Na temelju čl. 304. ZTD-a. Glavna skupština Društva dana 31. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(b) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

L.

Temelini kapital Društva registru 51.515.320,00.kn upisan trgovačkog suda iznosi $\mathsf{u}$ (pedesetjedanmilijunpetstopetnaesttisućatristodvadeset kuna) 5.151.532 te ie podijeljen na (petmilijunastopedesetiednatisućapetstotridesetdvije) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), oznake DDJH-R-A i DDJH-R-C.

П.

Temeljni kapital u iznosu od 51.515.320,00 kn (pedesetjedanmilijunpetstopetnaesttisućatristodvadeset kuna) povećava se za iznos 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna), na iznos od 283.508.320,00kn (dvjestoosamdesettrimilijunapetstoosamtisućatristodvadeset kuna).

povećanja Iznos temeljnog kapitala 231.993.000,00.kn od (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna), predstavlja 81,83 % ukupnog uvećanog temeljnog kapitala Društva.

$III.$

Temelini kapital Društva povećava izdavanjem 23.199.300 se ukupno (dvadesettrimilijunastodevedesetdevettisućatristo) redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), odnosno ukupne nominalne vrijednosti 231.993.000,00 kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna).

Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodijeli SKDD.

Nove redovne dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se ponudom Novih Dionica u jednom krugu, bez prethodne objave prospekta, prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se ponudom društvu DD ACQIUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 (u daljniem tekstu: "Ulagatelj"), uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica, unosom novca prava iznos ÷ za od ukupno 231.993.000,00 $kn$ (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna), i to kako slijedi:

• A) uplatom Ulagatelja u novcu, ulaganjem 100.000.000,00 kn (stomilijuna kuna) i izdavanjem 10.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK
• B) Ulaganjem Ulagateljevih prava $\mathsf{u}$ iznosu od 131.993.000 kn (stotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna) i izdavanjem 13.199.300 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK.
• A) Povećanje temeljnog kapitala u novcu

Rok za upis i uplatu dionica koje se uplaćuju novcu određuje se u trajanju do najduže 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Nove Dionice će se upisivati putem Upisnica. Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih Dionica. Uprava Društva će uputiti poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše osam (8) dana nakon što Glavna skupština donese ovu Odluku, i to samo Ulagatelju.

• B) Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava, i to unosom ekskluzivnog i vremenski ili na bilo koji drugi način neograničenog prava raspolaganja nad intelektualnim vlasništvom koje predstavlja tehnologiju znanje i iskustvo za razvoj i proizvodnju niže navedenih teretnih vagona i okretnih postolja, uključujući pri tome i proizvodnju i prodaju predmetnih vagona, okretnih postolja kao i njihovih dijelova. neograničenog ekonomskog iskorištavanja i daljnjeg razvoja proizvedenih vagona ili prenesenog intelektualnog vlasništva, uključujući pri tome (u mjeri u kojoj to nije ograničeno pravima trećih) i pravo na intelektualnu zaštitu postojećeg i novostvorenog znanja i intelektualnog vlasništva:
• 1. Faccns 49,
• 1. Sggmrss 90,
• 1. Sggrss 80,
• 1. Sammnss 40.
• 1. Sggnss 80.
• 1. Eammnos 60m3,
• 1. Faccmmrrs 98m3.
• 1. Sgnss_60,
• 1. Tagnpps 101,
• 1. Zacens 40 916,
• 1. Zacens 59 894.
• 1. Zacens 70 1024 nerez,
• 1. Zacens 72 1081.
• 1. Zacens 78.
• 1. Zacns 62 1005 nerez,
• 1. Zacns 62 1069.
• 1. Zacns 88,
• 1. Zacns 98,
• 1. Zacns 99 1077,
• 1. Zags 116,
• 1. Y25 Lsd,
• 1. Y25 Lsi(f),
• 1. Y25 Ls(s)(d)1,
• 1. Y25 Lssi D.

Nove dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom), sa sadržajem u skladu s čl. 307. ZTD-a, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, u kojem roku će Društvo, s Ulagateljem, sklopiti ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva.

VI

$Na$ temeliu prava unosa novca $\mathbf{i}$ ukupnom u iznosu 231.993.000,00 nd kn (dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna), stječe Ulagatelj ukupno 23.199.300 (dvadesettrimilijunastodevedesetdevettisućatristo) novoizdanih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna (deset kuna), odnosno ukupnog nominalnog iznosa 231.993.000,00 kn ( dvjestotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna).

VII.

Nakon povećania temelini Društva kapital iznosi ukupno 283.508.320,00 $kn$ (dvjestoosamdesettrimilijunapetstoosamtisućatristodvadeset kuna) i podijeljen je na ukupno 28.350.832 (dvadesetosammilijunatristopedesettisućaosamstotridesetdvije) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn (deset kuna).

VIII.

Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva temeljem ove Odluke ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu, niti u roku od 12 mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati upisnika.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da poduzmu sve pravne radnje radi upisa ove odluke i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IX.

Temeljni kapital smatrat će se povećanim na dan upisa povećanja tog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

X.

Sukladno članku 1/4/(b) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, budući da će poziv za upis dionica biti upućen prema manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, Društvo nije u obvezi objaviti prospekt.

Ad.14. Informacija o odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izuzeću od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 13. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Dana 28. travnja 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 i društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. rujna 3138/41, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75 kod stjecanja dionica navedenog društva, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75, sukladno Planu restrukturiranja odobrenom Odlukom Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije broj C(2021) 9885 od 22. prosinca 2021. godine.

Ad.15. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva kako slijedi:

$\mathbf{L}$

Mijenja se članak 6. stavak 4. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (Potpuni tekst od 23. lipnja 2022. godine) tako da isti sada glasi:

"Sjedište društva je u Slavonskom Brodu."

$\mathbf{I}$

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (Potpuni tekst od 23. lipnja 2022. godine) tako da isti sada glasi:

"Članak 14.

Temeljni kapital društva iznosi 283.508.320,00.HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 28.350.832 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.

Dio temeljnog kapitala u iznosu od 101.000.000,00 HRK (stojedanmilijun kuna) uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA OIB: 52634238587, zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju Ivana Lučića 6, Zagreb, OIB: 38083028711 ulaganjem potraživanja u iznosu od 101.000.000,00 HRK (stojedanmililjun kuna) temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ od dana 23. lipnja 2022. godine, pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:

dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ispunjenju i ustupu tražbine po Okvirnom Ugovoru za kredite broj 3/2020-DPVPJS, sklopljenog dana 11.travnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo.

Juričićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 25.000.000,00 kn (slovima: dvadesetpetmilijunakuna)

dio potraživanja REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 temeljem Ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu broj RGSG-18-1100233, sklopljenog dana 4.svibnja 2022. godine, između REPUBLIKE HRVATSKE OIB: 52634238587 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 kao Primatelja i HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, kao Ustupitelja, kao i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: POV-022-03/22-04/02, URBROJ: 50301-05/27-22-4 od 3. veljače 2022. godine, u iznosu od 76.000.000,00 kn (slovima: sedamdesetšestmilijunakuna)

i izdavanjem 10.100.000 (desetmilijunastotisuća) novih nematerijaliziranih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 (deset) HRK i ukupnog nominalnog iznosa 101.000.000,00 HRK (stojedanmilijun kuna).

• A) Dio temelinog kapitala $\mathsf{u}$ iznosu od 131.993.000.00 HRK (stotridesetjedanmilijundevetstodevedesettritisuće kuna) uplatio je u cijelosti dioničar DD ACQIUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318 ulaganjem prava, i to unosom ekskluzivnog i vremenski ili na bilo koji drugi način neograničenog prava raspolaganja nad intelektualnim vlasništvom koje predstavlja tehnologiju znanje i iskustvo za razvoj i proizvodnju niže navedenih teretnih vagona i okretnih postolja, uključujući pri tome i proizvodnju i prodaju predmetnih vagona, okretnih postolja kao i njihovih dijelova, neograničenog ekonomskog iskorištavanja i daljnjeg razvoja proizvedenih vagona ili prenesenog intelektualnog vlasništva, uključujući pri tome (u mjeri u kojoj to nije ograničeno pravima trećih) i pravo na intelektualnu zaštitu postojećeg i novostvorenog znanja i intelektualnog vlasništva:
• 1. Faccns 49,
• 1. Sggmrss 90,
• 1. Sggrss 80,
• 1. Sammnss 40.
• 1. Sggnss 80,
• 1. Eammnos 60m3,
• 1. Faccmmrrs 98m3.
• 1. Sgnss 60,
• 1. Tagnpps 101,
• 1. Zacens 40 916,
• 1. Zacens 59 894,
• 1. Zacens 70 1024 nerez,

• Zacens 72 1081. 38. Zacens 78. 39. Zacns 62 1005 nerez. 40. Zacns 62 1069. 41. Zacns 88. 42. Zacns 98, 43. Zacns 99 1077, 44. Zags 116, 45. Y25 Lsd. 46. Y25 Lsi(f), 47. Y25 Ls(s)(d)1, 48. Y25 Lssi - D.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

$III.$

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Društva.

Poziv i upute dioničarima:

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset i jedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 10. kolovoza 2022. godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 10.303.064 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica – glasova koji pripada pojedinom dioničaru određuje se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 10. kolovoza 2022.godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (I. kat, Uprava), poštom na adresu: Đuro Đaković Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42 (stara adresa: Dr. Mile Budaka 1) ili e-mailom na adresu: uprava@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 28. kolovoza 2022. godine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red

Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženie i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.duro-dakovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva radnim danom od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42 (stara adresa: Dr. Mile Budaka 1), počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave Hrvoje/Kekez »DURO DAKO

GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka