ATLANTSKA PLOV! DBA d.d.

Br oj: 493 / 202 2 -A- M D/S ^P Dubrovnik, 20. srpnja 2022. godine

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Radkoga 6 10000 Tagreb

HANFA-SIuibeni registar propisanih informacija

Zagrebaika burza lvana Ludiia 2a 10000 Zagreb

HINA - Hrvatska izvjeitajna novinska agencija Maruliiev trg L6 10000 Zagreb

Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante StarEeviia24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A

Predmet: Obavijest o sazivanju redovite Glavne skupStine Atlantske plovidbe d.d.

Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Stardevi(a 24, OIB: 51063868086 (dalje u tekstu: ,,Druitvo"), obavjeltava kako su lzvr5nidirektori Drultva, temeljem ovlasti iz dlanka 277.slavka2.Zakona o trgovadkim druitvima (,,Norodne novine" br.111/93,34/99,121/99, 52/00, L78/03, 107/07, 146/08, 737/09, 125/17, 152/11-, 11-7/12, 68/13, 110/15, 40/19 I 34/22) te tlanka 51. stavka 2. Statuta Druitva, na svojoj sjednici odrZanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijeli Odluku o sazivanju redovite Glavne skupitine Druitva.

Glavna skupitina DruStva odriat ie se 31. kolovoza 2022. godine, s potetkom u 17:00 sati u prostorijama Dru5tva, u Dubrovniku, Dr. Ante Stardeviia 24, ll. kat.

Poziv za Glavnu skupitinu Druitva, s utvrdenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim todkama dnevnog reda sazvane Glavne skupStine, dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

Atlantska plovidba d.d

\$tt"*t,ottr, Plotllla

0r. Ante Startevida 24, p.p. 1, 20000 Dubrovnib Hrvatska tel +385 20 352-333, fax: +385 20 35&148; e-mail: i!E!gqA!tE!!hq www.atlant.hr Clandi UpEvnog odborai lEor Bilbija, predsjednik {neidr!ni), Pero Kulal, zamjenik predsiednika (neizvr!ni) i Marko Domuan (tlan Upravnog odbora i Slavni ierlhi direktor) lzvrlni direktori: Edo Taslaman, Vicenco lerkovi6

Trgovalki sud u Dubrovniku, MBS 060003058. OtB 61063868086 lznos temeljnog kapitala:418-656.000 HRK, upla6en u cijelosti Ukupan broi izdanih dioni6: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 HRK Poslovne banke i ratuni: Privredna banka zaSreb d.d. - HR0823400o91100228114, oTP banka d.d. - HR2624070001100005775, J&T banka d.d. - HR7124890041131212901 LEI oznaka: 7478000010Gq5QG49R37 Burzovna oznaka: ATPL-R-A lslN: HRATPLRA0008

Na temelju odredbe tlanka 277. Zakona o trgovaakim d ruitvima (,,Norodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, s2/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 12s/11, 1s2/11, 111/12,68/13, 110/1s, 40/19, 34/22) i Odluke lzvrinih direktora druitva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starieviaa 24 (u daljnjem tekstu: ,,Druitvo"), donesene na sjednici lzvrinih direktora odrzanoj dana 1.9. srpnja 2022. godine, sukladno odredbi dlanka 51. Statuta Druitva, objavljuje se

POZIV

za redovitu Glavnu skupstinu Druitva

l. Glavna skupitina Dru5tva odriat de se dana 31. kolovoza 2022. godine, s poietkom u 17:00 sati, ^u prostorijama Dru5tva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starievida 24, ll. kat.

ll, Za sazvanu Glavnu skupitinu utvraruje se sliede6i dnevni red:

Otvaranje Glavne skupitine ipodnolenje izv.ieiia Povjerenstva za utvrdivanje valjanosti prijava ⁱ ispuStenih punomoii te prijavljenih i nazodnih glasova na sazvanoj Glavnoj skupitini;
lzbor dvaju brojada glasova;
lzvjeiie Upravnog odbora o stanju ioperativnom poslovanju Druitva u 2021. godini po dlanu Upravnog odbora i Glavnom izvrlnom direktoru;
lzvjeiie Revizijskog odbora za 2021. godinu;
lzvjeiie Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vodenja poslova Druitva i nadzoru nad poslovanjem DruStva u 202!. godini;
Izvjeiie revizora o poslovanju Druitva u 2021. godini;
Donoienje odluke o usvajanju godi5njeg obraiuna za ZOZI. godinu s financijskim izvjeitima (temeljnim I konsolidiranim);
Donoienje odluke o rasporedivanju iupotrebi dobitiostvarene poslovanjem Druitva u 2021. godini;
Dono5enje odluke o davanju razrjeinice - odobrenja za rad dlanovima Upravnog odbora Druitva za 2020. godinu;
Donoienje odluke o odobrenju revidiranih lzv.ieiia o primicima lzvrinih direktora idlanova Upravnog odbora za 2021. godinu;
DonoSenje odluke o izboru revizora Druitva za 2022. godinu;
lzvjeitaj Glavnog izvr5nog direktora o stjecanju vlastitih dionica Dru5tva.

lll. Temeljem odredbi Zakona o trgovaakim drustvima, Upravni odbor i lzvr;ni direktori Dru5tva istiEu i objavljuju prijedloge Odluka po poiedinim toakama dnevnog reda sazvane Glavne skup5tine:

ad 2.

Upravni odbor i lzvrini direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupitini donoienje sljedeie Odluke:

Za brojaEe glasova izabiru se Nikia Kelez i Tonii Vukovic.

Ad 3.

Upravni odbor i lzvrini direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupitini donoSenje sljedede Odluke:

Usvdjd se lzvjeiie Upravnog odboro o stanju ioperativnom poslovanju Druitva u 2027, godini po ilanu Upravnog odbora i Glovnom izvrinom direktoru.

Ad 4.

Upravni odbor i lzvrsni direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupstini donoienje sljedeie Odluke:

Usvojo se lzujeite Revizijskog odbora za 2027. godinu.

Ad 5.

Upravniodbor i lzvrini direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupStini donoienje sljedeie Odluke:

Usvojo se lzvjeide lJprovnog odbora o obovlienom ispitivanju voilenja poslovo Druitvo i nadzoru nad poslovanjem Druitva u 2027, godini.

Ad 6.

Upravni odbor i lzvrini direktori Druitva predlaiu Glavnoj skup5tini dono5enje sljedeie Odluke:

Usvoja se lzvjei6e revizoro o poslovanju Druitva u 2027, godini.

Ad 7.

Upravni odbor, lzvrsni direktori i Revizljskl odbor Druitva predlaiu Glavnoj skupitini donoienje sljedeie Odluke:

lJsvojo se Godiinji obrodun zo 2027. godinu s financijskim izvjeiiimo (temeljnim i konsolidironim) koji se priloiu ovoj Odluci i iine njezin sastavni dio.

Ad 8.

Upravni odbor i lzvrSni direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupitini dono5enje sljedeie Odluke:

Utvriluje se dd je druitvo ATUNTSKA PLOVIDBA d,d, u poslovnoj godini kojo zavriovo 37. prcsinco 2027. godine ostvdrilo neto dobit od 878.393,O78,00 kuna.

lznos neto dobiti iz ove Odluke upotijebit ee se kdko slijedi:

. Dio neto dobiti u iznosu od 274,494.662,00 kuna upotrijebit ie se za pokriie gubitdko iz prethodnog rdzdobljd.
. Dio neto dobiti u iznosu od 27.630.960,O0 kuno upotrijebit ie se za isplotu dividende dionidarimo, u iznosu od 20,00 kuno po dionici
. Dio neto dobiti u iznosu od 556.230.805,87 kuno ie se rospodijeliti u zadrionu dobit.
. Dio neto dobiti u iznosu od 20.036.650,13 kuna de se raspodijeliti u zakonske rezerve.
1. Dividendo iz toike 7. ove Odluke ee se isplotiti svim dionidorimo koji su upisani u depozitoriju Srediinjeg klirinikog depozitornog druitva (SKDD) no dan 30, rujno 2022, godine (record dote), Dotum od kojeg ie se trgovoti dionicom druitva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. bez prdvo nd ispldtu dividende je ddn 29. rujno 2022, godine (ex. div,ddte), Trdibind zd isplatu dividende dospijevd nd dan 28, listopddd 2022. godine (payment date).
3, Ova odluko stupd nd snogu ddnom donoienja.

Ad 9.

Upravni odbor i lzvrinidirektori DruStva predlaiu Glavnoj skupitini donoienje sljedeie Odluke:

Utvriluje se do je Uprdvni odbor Druitva u 2027. godini obavljoo sve svoje duinosti u sklodu sa zdkonom i Stdtutom Druitvd pd se predsjedniku i ilanovimo Uprovnog odbora doje razrjeinica odobrenje za rod.

Ad 10.

Upravni odbor i lzvrsni direktori Druitva predlaZu Glavnoj skupstini donoienje sljedeie Odluke:

1. odobrovo se revidirono lzvjeiie o primicima lzvrinih direktora iilonova Uprovnog odbora Druitva zd 2027. godinu.
1. lzvjeiie o pimicimo lzwinih direktora iilonovo Uprovnog odbora Dtuitvd zd 2027. godinu iz tueke 7. ove Odluke, zajedno s lzvjei(em revizoro prilaie se ovoj Odluci i eini njezin sostovni dio.
1. Ova odluko stupo no snogu danom donoienjo.

Ad 11.

Upravni odbor, na prijedlog Revizijskog odbora Dru5tva, predlaie Glavnoj skupitini donoSenje sljedeie Odluke:

Za revizoro Druitvo u 2022. godini imenuje se druitvo KPMG Crootio d.o.o., lvano Luiiid 20, 70000 Zogreb, OIB: 20963249418.

Ad 12.

Upravni odbor i lzvrini direktori Druitva predlaiu Glavnoj skupitini donoienje sljedece Odluke:

Primd se no znonje i prihvaia lzvjeitoj Glovnog izvrinog direkoro o stjecdnju vlastitih dionico koji glasi:

,,Na redovitoj Glovnoj skupitini Druitvo, odrianoj ddnd 74. kolovoza 2079. godine, doneseno je Odluka o davonju ovloitenja lzvrinim direktorimo Druiu., zd stjeconje vlostitih dionica Druitvd. lzvdni dircktori Druitva nisu koristili doto ovlagtenie odnosno Druitvo nije stjecdlo vlostite dionice,"

lV. Upute dioniaarima za sudjelovanje na sazvanol Glavnoj skup5tini:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. Temeljni kapital Druitva podijeljen je na 1.395.520 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 300,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
1. Dionice Drultva postoje samo u obliku elektronitkog zapisa na radunu vrijednosnih papira ^u radunalnom sustavu Sredisnjeg klirinikog depozitarnog dru5tva d.d., u skladu s primjenjivim propisima. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skup5tini.

Sudjelovanle na Glavnoj skupitini

Na Glavnoj skupitini ima pravo sudjelovati svaki dionidar koji je upisan u knjigu dionica Drultva kao vlasnik dionice na ime na zavrletku radnog dana 24. kolovoza 2022. godine i koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog punomoinika, u pisanom obliku prijavi DruStvu najkasnije 6 (5est) dana prije dana odriavanja Glavne skup5tine (pri temu se u taj rok ne uradunava dan prispijeia prijave Dru5tvu) odnosno najkasnije dana 24. kolovoza 2022. godine.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupitini mo:e se preuzeti u sjedi5tu Drultva te na internetskim stra nicama Druitva (www.atlant. h r).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupitini moie se dostaviti Drustvu poitom preporuteno ili predati neposred no/osobno na poslovnoj adresi Druitva u Dubrovniku, Dr. Ante Staraeviia 24, ⁱ to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 15:00 sati.

Dionidari mogu opunomoiiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupitini Dru5tva. U tom slutaju duini su, uz prijavu, priloiiti ipisanu punomoi ukoliko do sada izdana generalna punomoi (do opoziva) vei nije poloiena u Druitvu.

U punomoii mora biti navedeno tko je izdao punomod i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaie, te ovlaitenje punomodnlku da glasuje na Glavnoj skupitini, kao ipotpis dioniiara koji izdaje punomoi. Ako je dionidar pravna osoba, uz punomoi se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoi potpisala osoba koja je ovlaStena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuta se koriStenje obrazaca punomoti koji se moie preuzeti u sjedistu Druitva te na internetskim stranicama Drustva (www.atla nt. h r).

Punomoii moraju biti ovjerene od strane nadleinog driavnog tijela (tijela uprave, suda, javnog biljeinika isl.) ili ovlaitene osobe u Druitvu. Ovjeravanje punomoii od strane ovlaitene osobe ^u Druitvu obavlja se na poslovnoj adresi Druitva u Dubrovniku, Dr. Ante Starieviia 24, u Sluibi dionica Druitva, ito svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 15:00 sati, ^a najkasnije do dana 24. kolovoza 2022. godine. Dioniiari koji su ovjerili punomoii kod driavnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog biljeZnika), duini su takve punomoii dostaviti Dru5tvu istovremeno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupitini, a najkasnije dana 24. kolovoza 2022. godine, do 15:00 sati.

Radi lakleg sudjelovanja na Glavnoj skupitini Dru(tva, Druitvo omoguiuje dionidarima da odaberu iopunomoie slijedete osobe kao svoje punomoinike:

1. TEA POCRNJA, OIB: 89127738010;
1. SANJA PUTICA, OIB: 91339952329;
1. BORtSVLADOV|C REUA, OtB: 84746038405;

svi na poslovnoj adresi: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Staraeviia 24,20000 Dubrovnik

Posebno se napominje da dioniiar, koji nije u naznadenom roku prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupitini (osobno ili putem punomodnika) ili nije dostavio izdanu punomoi, ne moie sudjelovati u radu sazvane Glavne skupitine.

1. Druitvo ie najmanje 21 (dvadeset ijedan) dan prije odriavanja Glavne skupstine priopiiti Poziv na Glavnu skupitinu posrednicima koji pohranju.iu dionice Drultva i udrugama dioniaara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupltini koristile pravo glasa u ime dionitara ili su zatraiili da im se Poziv priopii. U priopienju ae se navesti moguanost da dionidari glasaju na Glavnoj skupitini putem punomoinika i putem udruge dionidara.
1. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupstini, mole se dionitari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije podetka Glavne skupitine. ldentifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane vaieie identifikacijske isprave. Dionifari Druitva koji su pravne osobe duini su uz punomoi dostaviti na uvid izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovla5tenoj za zastupanje dionidara pravne osobe.
2. o Prava dioniEara na zahtijevanje dopune dnevnog reda i stavljanje protuprijedloBa te pravo na obavijeStenost
1. Dionifari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Drustva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupitine i da se to objavi, pri temu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloienje ili prijedloB odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dlonidari dostavljaju Druitvu na adresu ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starieviia 24,2OOO0 Dubrovnik. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovadkim druitvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupitine Druitvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana odriavanja Glavne skupitine, u koji rok se ne uradunava dan prispijeia zahtjeva Druitvu, odnosno najkasnije dana 31. srpnja 2022. godine.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predloiene toake dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupStini ne moZe odluaivati.

Svaki dioniaar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupitine koji su dali lzvrini direktori i Upravni odbor o nekoj todki dnevnog reda, ukl.jutivo i prijedlog dionitara za imenovanje revizora Druitva.

Protuprijedlog, s navodenjem imena iprezimena dionidara, obrazloienja ieventualnog stava lzvrinih direktora, utinit ie se dostupnim svim osobama navedenim u dlanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovatkim dru5tvima, ako dionidar najmanje 1.4 (aetrnaest) dana prije dana odriavanja Glavne skupitine dostavi svoj protuprijedlog Drustvu na adresu ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Staraeviia 24,2OOOO Dubrovnik. Dan prispijeia protuprijedloga Druitvu ne urafunava se u navedeni rok od 14 (detrnaest) dana te isti istjeae dana 16. kolovoza 2022. godine.

Ako se dioniaar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupitini Druitva.

1. Svaki dioniaar ima pravo zahtuevati da mu lzvrsni direktori Drustva na Glavnoj skupstini daju obavjestenja o poslovima Drustva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skup3tine, a lzvrini direktori imaju pravo uskratit dionitaru davanje obavijesti ^u sludajevima predvirlenim u dlanku 287. stavku 2. Zakona o trgovaakim druitvima.
1. Na internetskim stranicama Drustva (www.atlant.hr) ie biti objavljeni podaci u smislu alanka 280.a Zakona o trgovadkim druitvlma.
1. Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupitinu Drultva objavit ie se na oglasnoj ploti u sjediltu Druitva, u Narodnim novinama - sluibenom glasilu Republike Hrvatske iglasilu druStva, na internetskim stranicama Zagrebadke burze d.d. (www.zse.hr), na internetskim stranicama Druitva www.atlant.hr , putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI), Enaloga na stranicama Sredisnjeg klirinikog depozitarnog drugtva te na internetskim stranica sudskog reglstra Trgovadkog suda u Dubrovniku.
1. Materijali za Glavnu skupitinu Druitva, kojisluie kao podloga za donoienje objavljenih odluka, bit ie dostupni za razgledanje iizdavanje preslika dionidarima u poslovnim prostorijama u sjediStu Druitva, ito svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupitinu, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
1. Svaki dionidar odnosno njegov zastupnik ili opunomoienik snosi troikove svog sudjelovanja u radu Glavne skupStine Druitva.

o Domijan Edo Taslaman Glavni izvrSni direktor lzvrini direktor

ATTANTSKA PLOVIDBA d.d.

lzvr5ni direktor

Vi hco Je tc

AI Terminal

Atlantska Plovidba d.d.

2108_agm-r_2022-07-20_60293e4b-a356-4c42-ac10-2bd97c329e13.pdf