ŽITNJAK d.d.

AGM Information • Jun 30, 2022

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica:ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 74780000D0XH8Q0KLK26 Matična država članica: Republika Hrvatska

Zagreb, 30.06.2022.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d. -HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA -HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M. Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30.06.2022. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

• 1. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.
• 1. Dobit Društva ostvarena u 2021. godini u iznosu od 555.047,72 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
• 1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Žitnjak d.d. u 2021. godini.
• 1. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2021. godini:
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2021.g
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2022. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

Direktor: Višnja Kralj

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva – Višnja Kralj direktor, predsjednik Nadzornog odbora-Siegfried Alfons Ganshorn