Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • May 18, 2022

Naš broj:

U Zagrebu 18.05.2022.

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d. LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matična država članica: Republika Hrvatska

Na temelju članka 9. Statuta društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Društvo), na sjednici Glavne skupštine Društva održane 18.05.2022. godine u Zagrebu, Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini

• 1. Gubitak Društva ostvaren u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine u iznosu od 20.046.371,81 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine Hrvoje Matić

U Zagrebu 18.05.2022.

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d. LE1: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matična država članica: Republika Hrvatska

Na temelju članka 9. Statuta društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Društvo), na sjednici Glavne skupštine Društva održane 18.05.2022. godine u Zagrebu, Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU o davanju razrješnice Upravi Društva

• 1. Daje se razrješnica Upravi Društva, te se odobrava kako je vodila Društvo u 2021. godini.
• 1. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine Hrvoje Matić

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@yzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax:5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tellfax: 5631-230 ;5631-352

Naš broj:

U Zagrebu 18.05.2022.

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d. LE1: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matična država članica: Republika Hrvatska

Na temelju članka 9. Statuta društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Društvo), na sjednici Glavne skupštine Društva održane 18.05.2022. godine u Zagrebu, Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva, te se odobrava kako su vodili Društvo u 2021. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine Hrvoje Matić

Naš broj:

U Zagrebu. 18.05.2022.

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d. LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matična država članica: Republika Hrvatska

Na temelju članka 9. Statuta društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Društvo), na sjednici Glavne skupštine Društva održane 18.05.2022. godine u Zagrebu, Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2022. godinu.

• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine Hrvoje Matić

Naš broj:

Zagreb, 18. svibanj 2022.

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d. LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matična država članica: Republika Hrvatska

PRIOPĆENJE

Dana 18. svibnja 2022. godine održana je Glavna Skupština Vodoprivreda Zagreb d.d. sa dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i kvoruma,

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2021. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2021. godinu te Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu,

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini,

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva

1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2022. godinu.

Točka 6. Donošenje Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s burze), koja je bila objavljena u dnevnom redu Poziva za Glavnu skupštinu, povučena je sa dnevnog reda.

Na sjednici Glavne Skupštine Društva primljena su na znanje Izvješća iz točke 2. te su jednoglasno donesene Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini (toč.3.), Odluka o davanju raziješnice za rad Upravi Društva (toč.4a.) i Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva (toč. 4b.), kao i Odluka o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2022. godinu (toč. 5.).