Adriatic Osiguranje d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2022

PODNESAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu	nerublika HRVAISKA
MBS: 060006216, EUID: HRSR.060006216MGOVACKI SUD U ZAGREBU
94472454976 OIB:	SUDSKI RECIa Mat
Naziv subjekta:	Primlier o iz ruka-preko busia.
ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvovedato na pošu e
Podaci o objavi
Vrsta objave: Druge objave podatakard primopočenja subjekata	principa
Tekst objave: Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 9.5.2022. donosi ovu:
ODLUKU
o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati 21.6.2022. s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:
DNEVNI RED:
(1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. (2) Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja. (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini. (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2021. (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini. (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva. (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora. (8) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2022. godinu.
PRIJEDLOG ODLUKA
odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi: Točka (2) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. Točka (3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom	Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini. Točka (4) Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 72.677.911,28 kuna. Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se: - 46.427.911,28 kuna raspoređuje u zadržanu dobit - 26.250.000,00 kuna isplati imateljima dionica na ime dividende, u iznosu od 210,00 kuna po dionici. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 21.7.2022. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb. Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Točka (5) Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Točka (6) Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2021. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini. Točka (7) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2021. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica. Točka (8) Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. E Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa: Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici dioničara i punomoćnici, pod uvjetom da su kao dioničari upisani u registru dionica Društva, koji za Društvo vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d. Zagreb. Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu) - dakle do 14.6.2022.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar

Stranica: 2 od 3

PODNESAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini - dakle 14.6.2022.

U skladu s točkama 92. do 95. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i broj pripadajućih glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a bit će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština ne održi 21.6.2022., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati 28.6.2022. u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave