Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 12, 2014

Προς Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
• 1. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχαήλ Σκουφαρίδης, Ανδρέας Ερωτοκρίτου και Ανδρέας Ευθυμίου οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
• 1. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.
• 1. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ MGI Γρηγορίου και Σια Λτδ ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 12 Ιουνίου 2014 Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

$\Omega$ $\Omega$	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχαήλ Σκουφαρίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	11 Ιουνίου 2014
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαήλ Σκουφαρίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 11 Ιουνίου 2014

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες 9.615
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	----------

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας

12 Ιουνίου 2014

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Ερωτοκρίτου		Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Ερωτοκρίτου		Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Δικηγόρος	Επανεκλογή 11 Ιουνίου 2014

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		191.324
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Στέλλα Ερωτοκρίτου	Σύζυγος	Συνήθεις Μετοχές	55.000
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου	Τέκνο	Πλήρως Πληρωθείσες	55,000
Ανδρέας Ερωτοκρίτου Ακίνητα Λτδ	Συνδεδεμένη επινείοηση		40.900

$\int d^3$

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας

12 Ιουνίου 2014

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Ευθυμίου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου		11 Ιουνίου 2014
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Ευθυμίου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Ασφαλιστής	Επανεκλογή 11 Ιουνίου 2014

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες 120.100
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA $\Sigma X E \Sigma H$ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Ευθυμίου Αναστασία	Σύζυγος	Συνήθεις Μετοχές	1.650
τέκνο Ευθυμίου Χρίστος		Πλήρως Πληρωθείσες	500

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας

12 Ιουνίου 2014

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa Ιδιότητα			Ημερομηνία Παραίτησης
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ	Ελεγκτές	Λήξη διορισμού 11 Ιουνίου 2014
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ	Ελεγκτές	Ελεγκτές	Επαναδιορισμός 11 Ιουνίου 2014

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA $\Sigma X E \Sigma H$ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

12 Ιουνίου 2014

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας