Istarska Kreditna Banka UMAG d.d.

AGM Information • Mar 30, 2022

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag OIB: 65723536010, ISIN: HRIKBARA0008 TICKER: IKBA Matična država članica: Republika Hrvatska Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. I.Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 30. ožujka 2022.

Predmet: Obavijest o održanoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Dana 30. ožujka 2022. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 21. veljače 2022. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 30. ožujka 2022. godine objavilo odluke Glavne skupštine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva

Sukladno članku 476., stavku 4. Zakona o tržištu kapitala i sa ciljem ispunjenja obveza prema dioničarima Istarske kreditne banke Umag d.d. posebno objavljujemo da će se, u skladu s prihvaćenom Odlukom o isplati dividende za 2021. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 80,00 HRK po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2021. godinu, isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 05. travnja 2022. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2022. godine (ex date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 20. travnja 2022. godine (payment date). Prilikom isplate dividende obračunat će se porez i primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

lsplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 2. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2021. GODINI

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca2021. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od:

• 37.238.350,79 HRK kroz Račun dobiti i gubitka i
• 3.326,34 HRK kroz Ostalu sveobuhvatnu dobit

koja će se rasporediti na sljedeći način:

• 11.840.000,00 HRK za isplatu dividende
• u zadržanu dobit 25.401.677,13 HRK

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-1/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

UMANISTARI ISTARSKA KREDITNA BANKA i IMAG dioničko društvo Livio Urbac

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2021. GODINU

1.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 80,00 HRK po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 11.840.000,00 HRK, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2021. godinu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 05. travnja 2022. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2022. godine (ex date).

11.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 20. travnja 2022. godine (payment date).

Prilikom isplate dividende obračunat će se porez i primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

lsplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

III.

Realizaciju točke 1. i 11. ove Odluke sprovest će Sektor riznica i financijska tržišta i Sektor računovodstva i logistike.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-2/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo Livio Urbac

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2021. GODINU

1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2021. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-3/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

mind. ISTARSKA KREDITNA BANKA Livio Urbag. UMAG - dioničko društvo

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2021. GODINU

1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-4/22.

zamjenik predsjednika glavne skupštine banke

ISTARSKA KREDITNA BANKA Mr. UMAG - dioniško društvo Livio Urbad

Istarska Kreditna Banka Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno dredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

o primjerenosti članova nadzornog odbora temeljem Redovne procjene PRIMJERENOSTI

1.

Na temelju postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke, i to:

• 1. Milan Travan, rođen 01.02.1948., OIB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, rođen 08.12.1948., OIB 95307777822, V. Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Cvjetna ulica 6, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Milenko Opačić, rođen 12.06.1956., OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist.
• 1. Marina Vidič, rođena 14.10.1956., OIB 11916627764, Šetalište Vladimira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Izvješće o provedenom postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-5/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo Livio Urbac

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima koji je stupio na snagu polovicom 2020. godine. Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izviešće o svim primicima koje je banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima mora ispitati revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća , a mora ga odobriti skupština. Sukladno navedenom , Uprava i Nadzorni odbor su sastavili izvješće o primicima za 2021. godinu, a KPMG d.o.o. je kao revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća Banke, izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama zakona. Izvješće revizora je priloženo primicima članova Uprave i Nadzornog odbora.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-6/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

ISTARSKA KREDITNA BANKA 2000 UMAG - dioničko društvo Livio Urbac

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2022. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2022. GODINU

l. Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2022. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine Broj: GS-1-7/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE
	MWY ISTARSKA KREDITNA BANKA
Livio Urbac	/ UMAG - dioničko društvi.