Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jul 9, 2014

Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2014

Прос Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι σήμερα έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόγους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόγων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο HILTON, στη Λευκωσία, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

• 1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετογών της Εταιρείας.
• 2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
• 3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
• 4) Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2013, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσας 165,2024 Στρόβολος, Λευκωσία).

Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Εγγραφής: Ε 3282

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Λεωφ. Αθαλάσσας 165 2024 Στράβολος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17 email: minerya@minerya.com.cv

AAPNAKA Λεωφ. Αρτέμιδος & Σπάρτης, "SONY HOUSE" 1ος & 2ος Όροφ., 6025 Λάρνακα T.θ. 40235, 6302 Λάρνακα Τηλ.: 24 65 41 91, Φαξ: 24 65 23 75

ΛΕΜΕΣΩΣ Λεωφ. Ομήρου 21 "MINERVA HOUSE" 1ος & 2ος Όροφ., 3095 Λεμεσός Τ.Θ. 51182. 3502 Δεμεσός Tnλ.: 25 58 60 00, Φαξ: 25 58 55 45 ПАФОБ Τεπελενίου 17, Γραφεία 102-3 Πολυκατοικία ΑΕΕΝΤΙΟΟ ΑΝΝΑ, 8010 Πάφος T.A. 60536, 8109 Dámoc Τηλ.: 26 95 05 50, Φαξ: 26 95 03 11

ΔΜΜΩΧΩΣΤΩΣ Λεωφ. 1ης Απριλίου 39, "ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ" 2ος Όροφ., Διαμ. 103 5281 Παραλίμνι, Αμμόχωστος Tn A.: 23 82 67 10, @g E: 23 82 70 69