Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jul 31, 2014

Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2014

Προς Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Μιχάλης Μυλωνάς και Μάριος Λευκαρίτης οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Μαλέκου, ως νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος διορισμός υπόκειται στην έγκριση της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών.
• 1. Εγκρίθηκε πρόταση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου για αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κκ. ΚΡΜG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση Τάκης Αντωνίου Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Εγγραφής: Ε 3282

ΔΗΙΝΌΖΙΑ ΕΙΑΙΡΕΙΑ Αρ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αθαλάσσας 165
Τ.Θ. 23554, 1664 Λευκωσία
Τηλ. 22 55 16 16, Φαξ. 22 55 17 17
Πλ. 22 55 16 16, Φαξ. 22 55 17 17 minerva@minerva.com.cv

Χαψη (), τ. Ο ΖΟΖ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Λευφ. Αρτέμιδος & Σπάρτης "SONY HOUSE"
1⁷⁶ & 2" όροφος, 6025 Λάρνακα
Τηλ. 24 65 41 91, Φαξ. 24 65 23 75
Τηλ. 24 65 41 91, Φαξ. 24 65 23 75

AEMEZOZ Λ.Ε.ΜΕΖ.ΟΖ
Λεωφ. Ομήρου 21 "MINERVA HOUSE"
1⁶΄ & 2^ος όροφος, 3095 Λεμεσός
Τ.Θ. 51182, 3502 Λεμεσός
Τηλ. 25 58 60 00, Φαξ. 25 58 55 45

ΠΑΦΟΣ ΓΓΑΎΟΣ
Πελεπενίου 17, Γραφεία 102-3
Πολυκατοικία ΑΡΕΝΤΙCO ΑΝΝΑ, 8010 Πάφος
Τ.Θ. 60536, 8109 Πάφος
Τηλ. 26 95 05 50, Φαξ. 26 95 03 11

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Από του ΣΥΣΕΙ ΤΟ ΠΑΤΑΡΟ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ"
2^ος όροφος, Διαμ.103
5281 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
Τηλ. 23 82 67 10, Φαξ. 23 82 70 69

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχάλης Μυλωνάς		Εκτελεστικός Σύμβουλος	30/07/2014
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχάλης Μυλωνάς	Εκτελεστικός Σύμβουλος			30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	Ι 64.567 μετοχές

ONOMA	ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Ιπογραφή			31/07/2014
		Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.	Ημερομηνία

από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Λευκαρίτης		Μέλος	30/07/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Λευκαρίτης	Μέλος			30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	57.200 μετοχές

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Υπογραφή			31/07/2014 $\prod_{1,1,2,3,3,1,1,2,1}$

Ημερομηνία Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG		Ελεγκτές	30/07/2014
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG	Ελεγκτές			30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν
$-31/07/2014$ Νπογραφή Ημερομηνία Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.