Demetra Holdings Plc

Board/Management Information • Sep 4, 2014

4 Σεπτεμβρίου 2014

Κον Νώντα Μεταξά Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/14/241

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Άντη Σκορδή ως Πρόεδρο και τους κ. Λευτέρη Χριστοφόρου και Δρ. Νέαρχο Ιωάννου ως Αντιπρόεδρους. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους έξι μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και ένα εκτελεστικό:

Άντης Σκορδής - Πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου - Αντιπρόεδρος Δρ. Νέαρχος Ιωάννου - Αντιπρόεδρος Μαρία Θεοδώρου-Ιωάννου - Μέλος Βαρνάβας Ειρήναρχος - Μέλος Δημήτρης Φιλιππίδης - Μέλος Δρ. Νίκος Μιχαηλάς - Διευθύνων Σύμβουλος

Επιπρόσθετα το Δ.Σ. αναθεώρησε την σύνθεση των διαφόρων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση των Επιτροπών έχει ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου:

Προεδρος: Μαρία Θεοδώρου-Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Φιλιππίδης

ΆΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Demetra Tower | Λεωφ. Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, Αγλαντζιά, 2112 Λευκωσία, Κύπρος | Τ.Θ. 23582, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tn).: 357 22 818 222 | @a\$: 357 22 818 223 | Email: mailbox@demetra.com.cy | URL: www.demetra.com.cy

Επιτροπή Διορισμών:

Πρόεδρος: Άντης Σκορδής

Μέλη: Λευτέρης Χριστοφόρου, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Επιτροπή Αμοιβών:

Πρόεδρος: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου

Επιτροπή Επενδύσεων:

Πρόεδρος: Λευτέρης Χριστοφόρου

Μέλη: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Βαρνάβας Ειρήναρχος, Μαρία Θεοδώρου-Ιωάννου, Δημήτρης Φιλιππίδης

Επιτροπή Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων:

Πρόεδρος: Άντης Σκορδής

Μέλη: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Λευτέρης Χριστοφόρου

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς

Λειτουργός Επικοινωνίας με τους Μετόχους

Κώστα Παφίτης

Με εκτίμηση,

Δρ/ Νίκος Μιχαηλάς Διευθύνων Συμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς