Maraska d.d.

AGM Information • Sep 29, 2021

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE MARASKA d.d.

Glavna skupština "MARASKA" d.d., Biogradska cesta 64/A, 23000 Zadar, održana je dana 29.09.2021. godine u Osijeku, M. Gupca 2, u Upravnoj zgradi tvrtke Saponia d.d. u poslovnoj Sali za sastanke (prvi kat), s početkom u 12.55 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

dnevni red:

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
• 1. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu
• 1. Izvješće Revizora Društva za 2020. godinu
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2020. godini
• 1. Donošenje odluke o gubitku Društva 2020. godine
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ):
• a) Upravi Društva za rad u 2020. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2020. godini
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
• Donošenie odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu 8.
• 1. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu

Glavna Skupština Maraska d.d. na kojoj je bilo prisutno 1.402.427 glasova ili 98,25% ukupnog broja glasova donjela je sljedeće odluke:

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini $Ad 2)$

Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2020. godini $Ad 3)$

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u $Ad 4$ 2020. godini

Ad 5) Osnivači odlučuju da će neto rezultat tekuće godine, gubitak u iznosu od 8.845.727 kuna, pokriti iz budućeg poslovanja

• Ad 6) Daje se razrješnica (odobrava se rad):
• a) Upravi Društva za 2020. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
• $Ad 7$ Za obavljanje revizije poslovanja MARASKA d.d. u poslovnoj 2021 . godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.
• Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu $Ad 8$
• $Ad 9$ Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu

Osijek, 29. rujna 2021. godine

Kontakt:

Direktor pravnih i općih poslova Katarina Alić Tel: $+385$ 23208853 e-mail: katarina.alic@maraska.hr web: www.maraska.hr

Predsjedavajuća Glavne skupštine: Katarina Alić

Katarina APIT

Naziv propisane informacije: Odluke glavne skupštine MARASKA d.d. LEI: 74780000Y0VHST8OEI02 Matična država članice izdavatelja: Hrvatska Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004 Burzovna oznaka: MRSK Uređeno tržište: Redovno tržište