Brodomerkur d.d.

AGM Information • Sep 29, 2021

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d. od 29.rujna 2021.godine održane u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.Osijek, M.Gupca 2,Osijek s početkom u 13,05 sati

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

• Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
• Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2020.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
• Ad 4. Glavna skupština prima na znanje:
• Godišnja financijska izvješća za 2020.g.

• Revizorsko izvješće za 2020.g.

• Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2020.g.u iznosu od 7.758.00,00 kn pokrije iz zadržane dobiti, rezervi Društva i dobiti budućih razdoblja.

• Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2020.g.
• Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2020.g.
• Ad 8. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020.godinu
• Ad 9. Usvaja se izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave za 2020.g.
• Ad 10. Za revizora Društva za 2021.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb

Brodomerkur d.d. Split