Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Sep 1, 2021

Broj: GS-1/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini.

dr. sc. Davor Bubalo

Broj: GS-2/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva, izvješća o stanju Društva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. s prijedlogom odluke o rasporedu ostvarene dobiti poslovanjem Društva u 2020. godini, te zauzimanju stava o izvješću revizora o poslovanju Društva za 2020.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2020.

dr. sc. Davor Bubalo

Broj: GS-3/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. i 282. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o uporabi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini

I.

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2020. godine, ostvarilo neto dobit u iznosu od 68.214.933,94 HRK.

$II.$

Dobit Društva poslije oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit.

III.

Imateljima dionica isplatit će se dividenda u iznosu od 240,00 HRK po dionici.

IV.

Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 - 31.12.2011., a u skladu s člankom 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014).

V.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 1. listopada 2021. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

VI.

Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

dr. sc. Davor Bubalo $//$

Broj: GS-4/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini.

dr. sc. Davor Bubalo $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}}$

IZVJEŠĆE

Adram ADRIATIC

O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U2020. GODINI

Zagreb, srpanj 2021.

ADRIATIC

Na temelju članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini slijedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U2020. GODINI

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 4 (četiri) člana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine (pri čemu termin "član Uprave" uključuje i predsjednika Uprave).

Prezime i ime	Fiksna naknada	$\frac{0}{0}$	Varijabilna naknada	$\frac{0}{0}$	Primici u naravi	$\frac{0}{0}$	Ukupno	$\frac{0}{0}$
Jurišić Goran	390.519,20	89%	0,00	0%	48.821,52	11%	439.340.72	100%
Pavić Nino	367.651.46	91%	0.00	0%	34.584.12	9%	402.235.58	100%
Saban Danijela	369.293,25	91%	0,00	0%	34.969,44	9%	404.262,69	100%
Grizelj Jerko	337.360.85	97%	0,00	0%	12,223.08	3%	349.583,93	100%

Članovima Uprave isplaćeni su u 2020. godini slijedeći Bruto I iznosi:

Primitak u naravi se odnosi na korištenje službenih automobila.

Za ostvarene rezultate 2020. godine članovi Uprave Društva nisu ostvarili varijabilni dio naknade. Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela naknade.

Članovima Uprave Društva primanja su definirana ugovorom o radu.

Primanja su usklađena sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem Društvo posluje, te se postigla uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate.

ADRIATIC

USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA ZAPOSLENIKA NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNJIH 5 GODINA

U nastavku prikazani su prosječni prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2020. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Ukupni prihodi		904.220.108,19 765.064.598,85	696.033.240,75	649,027,889,47	598.579.391,99
Neto dobit	68.214.933,94	59.705.254,61	61.394.540,59	42.724.043,50	51.110.716,00
Prosječni primici članova Uprave	33.237,98	30.014,37	29.721,98	28,971,23	29.087,06
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	11.250,02	10.169,36	9.360,83	8.898,51	8.521,22

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) tijekom 2020. godine (pri čemu termin "član Nadzornog odbora" uključuje i predsjednika Nadzornog odbora).

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva.

Članovima Nadzornog odbora u 2020. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2020. godini	HRK
Dr. Sc. Bubalo Davor	74.404,80
Volarević Nenad	74.404,80
Grgić Mirko	74.404,80
Jažo Ante	72.463,92
Milas Zdenko	74,404,80
Ukupno:	370.083,12

Član Nadzornog odbora Nenad Volarević je bio i zaposlenik Društva do 05.09.2020. godine, te mu je u 2020. godini isplaćena fiksna naknada u bruto iznosu od 168.470,32 kn kao i primitak u naravi u iznosu od 12.676,14 kn.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva u dionicama Društva.

Društvo članovima nadzornog odbora nije dalo nikakve zajmove, niti predujmove te nije izdalo jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Također Društvo članovima Nadzornog odbora nije dalo nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, te Politikama primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima koje je pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 16. kolovoza 2021. godine.

U Zagrebu, 01. srpanj 2021. godine.

Predsjednik Uprave: Goran Jurisia (un)

Predsjednik/Nadzor/nog odbora: dr. sc. Davor BUBALO

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic osiguranje d.d., Zagreb

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi specificiranih u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj ("Izvještajni zahtjevi") i ugovora zaključenog s društvom Adriatic osiguranje d.d., Zagreb ("Društvo"), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu ("Izvješće o primicima") kojeg su pripremili Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u kojem su objavljeni svi primici koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Osnova pripreme

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za sadržaj i prezentaciju Izvješća o primicima pripremljenog u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i za takve interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne kako bi se omogućilo pripremanje Izvješća o primicima bez materijalno značajnih grešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške. Uprava Društva odgovorna je za mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima kao i izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izviešća.

Odgovornost praktičara

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) kojeg je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, sukladno Izvještajnim zahtjevima.

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti primanja članova Uprave i Nadzornog odbora.

BDO Croatia d.o.o.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

• Usklada, na uzorku, ulaznih podataka objavljenih u Izvješću o primicima s popratnom dokumentacijom dostavljenom od strane Drustva.
• Upiti odgovornim osobama vezano za točnost objava u lzvješću o primicima, i
• Čitanje lzvjesca o primicima i potvrđivanje prezentacije u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovackim drustvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

$\overline{z}$

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2020. godinu točno i potpuno te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtjeva.

Zaključak

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima 2020. godinu nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak je formiran na osnovi, i podložan je inherentnim ograničenjima navedenim u odjeljcima Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje distribucije i uporabe.

Ograničenje distribucije i uporabe

Naše je izvješće namijenjeno isključivo za uporabu propisanu člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, te ga se ne smije objavljivati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu. U najvećoj mjeri kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 1. srpnja 2021. godine

BDO Croatia d.o.o. Trg J. F. Kennedy 6b 10000 Zagreb

Ivan Čajko, član uprave

BUU CROATIA BDO Crostia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting I računovodstvenih usluga
Zagreb, J. F. Kennedy 6/b

Ivan Čajko, ovlašteni revizor

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020.godini

Broj: GS-5/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2020. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

dr. sc. Davor Bubalo $\frac{1}{2}$

Broj: GS-6/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2020. godini obavljao svoju nadzornu funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

dr. sc. Davor Bubalo $\left/\sim \frac{2}{3}\right/\sqrt{2}$

Broj: GS-7/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o imenovanju revizora financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2021. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

dr. sc. Davor Bubalo $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{1}$

$\label{eq:2.1} \alpha = \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \$

U Zagrebu, 31.08.2021.

Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb dana 31.08.2021. u Zagrebu prima slijedeću informaciju:

INFORMACIJA

o isteku mandata člana Nadzornog odbora

Prima se na znanje informacija da sa danom 09.02.2022. godine ističe mandat izabranom članu Nadzornog odbora Društva:

• dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8, Predsjednik Nadzornog odbora

$\frac{\partial}{\partial x}$

dr. sc. Davor Bubalo $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{1}$

Broj: GS-8/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije

$\mathbf{I}$ .

Za člana Nadzornog odbora Društva, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandat od 4 (četiri) godine izabire se:

dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8

II.

Ova Odluka o izboru člana Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 10.02.2022. godine.

dr. sc. Davor Bubalo $\left/\sim$ 3 $\right/\sim$

$\bar{\xi}$

Broj: GS-9/2021 U Zagrebu, 31.08.2021.

Na temelju članka 72. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. i 282. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana dana 31.08.2021. donijela je:

ODLUKU

o usvajanju novog Statuta Društva

I.

Usvaja se novi Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Utvrđuje se kako su se ispunili svi propisani uvjeti za usvajanje i proglašenje novog Statuta Društva.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke, primjenjivat će se odredbe novog Statuta, te prestaje važiti Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini Društva 13. srpnja 2020. godine.

IV.

Izmjene i dopune, kao i druge statutarne promjene vršit će se na način propisan odredbama novog Statuta.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

dr. sc. Davor Bubalo $\left/ - \frac{1}{2} \right)$

Temeljem odredbe članka 76. Statuta društva, te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD), Glavna skupština Društva ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, Listopadska 2, na svojoj sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2021. godine donijela je sljedeći

STATUT

TVRTKA

$(1)$ Društvo posluje pod tvrtkom ADRIATIC osiguranje dioničko društvo,

Skraćena tvrtka glasi: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. $(2)$

$(3)$ Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava Društva, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

$(4)$ Društvo može imati u svom sjedištu i izvan sjedišta podružnice u kojima obavlja svoju registriranu djelatnost.

Odluku o osnivanju i prestanku rada Podružnice donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost $(5)$ Nadzornog odbora.

• $(6)$ Tvrtka Društva na stranim jezicima glasi:
• $\Box$ Na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung Aktiengesellschaft-Zagreb
• $\Box$ Na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance Company PLC Zagreb
• $\Box$ Na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A. Zagreb
• Skraćena tvrtka na stranim jezicima glasi: $(7)$
• □ Na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung AG
• □ Na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance PLC
• □ Na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A.

SIEDIŠTE

• $(8)$ Sjedište Društva je u Zagrebu.
• $(9)$ Odluku o promjeni sjedišta, kao i adrese unutar sjedišta, donosi uprava Društva.

PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

(10) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i/ili štambilj koji sadrži naziv i sjedište Društva kao i grafički zaštitni znak.

(11) Oblik, veličinu, sadržaj i način upotrebe pečata i štambilja, kao i žiga, propisuje Uprava Društva svojom odlukom.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

(12) Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kako slijedi:

• 1. osiguranje nezgode.
• 1. zdravstveno osiguranje.
• 1. osiguranje cestovnih vozila.
• 1. osiguranje plovila,
• 1. osiguranje robe u prijevozu,
• 1. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
• 1. ostala osiguranja imovine,
• 1. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
• 1. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
• 1. ostala osiguranja od odgovornosti,
• 1. osiguranje kredita.
• 1. osiguranje jamstava,
• 1. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
• 1. putno osiguranje,
• 1. osiguranje tračnih vozila.
• 1. osiguranje zračnih letjelica.
• 1. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
• 1. osiguranje troškova pravne zaštite.

(13) Pored poslova osiguranja navedenih u točki (12) ovog Statuta Društvo obavlja i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:

• 13.1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
• 13.2. poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba.
• 13.3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
• 13.4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja.
• (14) Djelatnost Društva provodi se u tuzemstvu i inozemstvu.
• (15) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

(16) Odluku o prestanku Društva donosi Glavna skupština Društva tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova, sukladno ZTD-u te drugim pozitivnim propisima.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

(17) U svim slučajevima kada je propisano legislativnim pravnim okvirom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, vrši se na internetskoj stranici sudskog registra, a po potrebi se mogu objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

(18) Društvo svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u tuzemstvu i inozemstvu.

(19) Odluku o organizacijskoj strukturi Društva, osnivanju i nadležnosti rada organizacijskih jedinica donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

TEMELINI KAPITAL I ODOBRENI KAPITAL

(20) Temeljni kapital Društva iznosi 50.00.000,00 kuna (pedesetmilijuna kuna).

(21) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (stodvadesetpettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 (četiristotine) kuna, ukupne nominalne vrijednosti od 50.00.000,00 kuna (pedesetmilijuna kuna).

(22) Odobreni temeljni kapital Društva utvrđuje se sukladno odredbama točke (25) ovog Statuta.

(23) Dioničar može biti imatelj najviše 15% (petnaest posto) dionica Društva, koje bi mu davale najviše 15% (petnaest posto) prava glasa na Glavnoj skupštini Društva.

NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

(24) Temeljni kapital Društva povećava se na način i pod uvjetima utvrđenim ZTD-om.

(25) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, da u roku od najviše pet godina nakon upisa društva u sudski registar, odnosno za vrijeme od najviše pet godina od upisa izmjene statuta kojom se daje ovlast za povećanje temeljnog kapitala u sudski registar izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital društva, do određenog nominalnog iznosa s time da ukupni iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala Društva (odobreni kapital).

(26) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbe prethodne točke, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

(27) O sadržaju prava iz dionica odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(28) Temeljni kapital smanjuje se na način i pod uvjetima utvrđenim u ZTD-u.

(29) Ovlašćuje se Glavna skupština Društva da na prijedlog Uprave donese odluku o prisilnom povlačenju dionica.

REZERVE

(30) Društvo formira zakonske rezerve, statutarne rezerve i ostale rezerve.

(31) Društvo formira statutarne rezerve u visini 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala, sa svrhom pojačanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja Društva i može ih koristiti samo za:

२ Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d.

31.1. Rezerve za vlastite dionice.

31.2. Pokriće gubitaka iz tekuće godine, ukoliko se isti nije mogao pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina, zakonskih rezervi i rezervi kapitala,

31.3. Ostale namjene propisane ZTD-om, temeljem odluke Glavne skupštine.

(32) Posebnom odlukom Glavne skupštine mogu se formirati i drugi fondovi, odrediti visina sredstava u njima te uvjeti i način njihova korištenja.

(33) Glavna skupština posebnom odlukom utvrđuje namjene, visinu sredstava, uvjete i način korištenja ostalih rezervi.

DIONICE

(34) Odluku o izdavanju dionica donosi Glavna skupština Društva na način predviđen ZTD-om i ovim Statutom, a kojom se određuje vrsta i rod dionica, prava koja iz njih proizlaze, kao i svi drugi elementi Odluke o izdavanju dionica predviđene u ZTD-u.

(35) Nominalna vrijednost jedne dionice utvrđena je u iznosu od 400,00 (četiristo) kn.

VRSTE I RODOVI DIONICA

(36) Društvo izdaje redovne dionice u nematerijaliziranom obliku koje glase na ime.

(37) Svaka redovna dionica na ime daje njenom imatelju pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini te prava koja su utvrđena ZTD-om.

REGISTAR DIONICA

(38) Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i upisuju se kod središnjeg depozitorija pri Središnjem Klirinško depozitarnom društvu, (dalje: SKDD), ili drugog registra propisanog posebnim zakonom koji regulira predmetnu materiju, kao elektronički zapis.

(39) Dioničarom Društva smatra se vlasnik računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri središnjem depozitoriju kod SKDD na kojem je ubilježena dionica Društva kao elektronički zapis.

STJECANJE VLASTITIH DIONICA

(40) Društvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalog sukladno ZTD-u, kao i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

ZASTUPANJE I OGRANIČENJA

(41) Društvo zastupa Uprava.

(42) Društvo zajedno zastupaju predsjednik Uprave i jedan član Uprave, odnosno dva člana Uprave zajedno.

Prokurist može zastupati Društvo zajedno sa jednim članom uprave, osim u postupcima pred $(43)$ Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

PROKURA

(44) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba (prokurist), u skladu sa ZTD-om, kao i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

ORGANI DRUŠTVA

(45) Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

HPRAVA DRHŠTVA

SASTAV, MANDAT I PODIELA RADA

(46) Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

(47) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva. Nadzorni odbor može imenovati Zamjenika predsjednika ili člana Uprave.

(48) Mandat članova Uprave Društva traje 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.

(49) Nadležnost odnosno djelokrug rada članova Uprave u vođenju poslova Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva u odluci o njihovom imenovanju.

IMENOVANIE ČLANA UPRAVE

(50) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.

(51) Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava sve uvjete propisane relevantnim pozitivnim propisima.

VOĐENJE POSLOVA

(52) Uprava vodi poslove Društva zajedno.

(53) Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planove i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

(54) Uprava Društva vodi poslove Društva i upravlja njegovom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslovanja Društva.

(55) Uprava donosi odluke većinom danih glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(56) Pojedini članovi Uprave mogu biti zaduženi za određene poslove u Društvu, odlukom Nadzornog odbora.

(57) Uprava u pravilu donosi odluke na sjednicama, a može i putem konzultacija putem elektroničkih sredstava komunikacije.

(58) O radu sjednice ili konzultacije vodi se zapisnik.

(59) Poslovnikom o radu Uprave uređuju se sva organizacijsko-tehnička pitanja koja nisu uređena ovim Statutom.

(60) Poslovnik o radu Uprave Društva donosi Uprava zajedno/jednoglasno.

Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d.

(61) Ne donese li Uprava Poslovnik o radu u roku od 2 (dva) mjeseca od kada je primila pisanu obavijest o nužnosti njegovog donošenja, isti će donijeti Nadzorni odbor u daljnjem roku od mjesec dana.

PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE I DAVANJE ZAJMA ČLANOVIMA UPRAVE

(62) Nadzorni odbor utvrđuje primanja članova Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknad ama izdataka, kao i ostala davanja u novčanom i nenovčanom obliku) vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu posla koji obavlja pojedini član Uprave, kao i stanja Društva u cielini.

(63) Članovima Uprave, prokuristima i članovima njihove obitelji, Društvo može dati zajam samo na temelju odluke Nadzornog odbora pod uvjetima utvrđenim relevantnim zakonskim propisima.

NADZORNI ODBOR

(64) Nadzorni odbor ima 3 (tri) ili 5 (pet) ili 7 (sedam) članova.

(65) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od četiri godine.

(66) Članom Nadzornog odbora može biti osoba koja ispunjava sve uvjete propisane relevantnim pozitivnim propisima.

IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(67) Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati odnosno biti imenovani.

(68) Mandat člana Nadzornog odbora izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština. $(69)$

(70) Najviše jednu trećinu članova Nadzornog odbora, imenuju zajedničkom izjavom dioničari: Prof. dr. Dubravko Grgić, Ankica Čeko, Mate Erkapić, Husnija Kurtović, Dr. sc. Mladenka Grgić, Mirko Grgić, Radoslav Pavlović, Zlatko Lerota, Niko Krivić, Darinko Ivković, Grgo Dodig, Milenko Rajić, Ante Jažo i Dr.sc. Davor Bubalo.

NAČIN IZBORA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KOJE BIRA GLAVNA SKUPŠTINA

(71) Postojeći Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini kandidate za članove narednog Nadzornog odbora, o čijem izboru Glavna skupština donosi odluku. U slučaju da predloženi kandidati za članove narednog Nadzornog odbora ne budu izabrani na Glavnoj skupštini, pristupit će se izboru kandidata za članove Nadzornog odbora sukladno točki 72. ovog Statuta.

(72) Pravo predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolažu s 30 % dionica s pravom glasa (ovlašteni predlagatelj, predlagatelji). Ovlašteni predlagatelj dužan je sastaviti popis na kojem se nalaze svi kandidati za članove Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje o popisu kao cjelini. Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo više

popisa, o prijedlozima se odlučuje onim redoslijedom kako su podneseni na Glavnoj skupštini. U tom slučaju, smatrat će se da su izabrani oni kandidati za članove Nadzornog odbora koji su na popisu koji je dobio natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja glasova. Ako nijedan od popisa nije dobio potrebnu većinu, ovlašteni predlagatelj ima pravo podnijeti novi prijedlog o kojem će se izjasniti Glavna skupština ako taj prijedlog sadrži najmanje 2 (dva) nova kandidata koji nisu bili na popisu što nije dobio većinu.

NAČIN IZBORA IMENOVANIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(73) Pravo predlaganja imenovanih članova za Nadzorni odbor, koje imenuju dioničari iz točke 70. ovog Statuta imaju najmanje 3 (tri) dioničara-osobe (ovlašteni predlagatelj).

(74) Predloženi imenovani članovi za Nadzorni odbor smatrat će se izabranim ako dobiju natpolovičnu većinu od ukupnog broja glasova i to u obliku "zajedničke izjave" potpisane od najmanje 8 (osam) dioničara-osoba navedenih točki 70. ovog Statuta.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

(75) Nadzorni odbor Društva mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana izbora onih članova koje bira Glavna skupština. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom odbora rukovodi predsjednik Skupštine Društva.

(76) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora običnom većinom glasova će, na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

DJELOKRUG RADA NADZORNOG ODBORA

• (77) Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
• 77.1. nadzire poslove vođenja Društva,
• 77.2. imenuje i opoziva predsjednika ili člana Uprave Društva,
• 77.3. sklapa ugovore sa članovima Uprave Društva kojim se uređuju njihova prava i obveze, uključivo i prava iz radnog odnosa i eventualno pravo sudjelovanja u dobiti društva,
• 77.4. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
• 77.5. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
• 77.6. na prijedlog Uprave utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, Izvješće o stanju Društva, te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti,
• 77.7. zastupa Društvo prema članovima Uprave Društva,
• 77.8. daje suglasnosti određene posebnim zakonima,

• 77.9 djeluje kao drugostupanjsko tijelo glede svih pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjsko tijelo pojavljuje Uprava,

• 77.10. donosi Poslovnik o svome radu i iznimno Poslovnik o radu Uprave,

• 77.11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu priprema odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
• 77.12. izrađuje pročišćeni i usklađeni tekst Statuta nakon izvršenih izmjena suglasno s odlukom Glavne skupštine,
• 77.13. obavlja druge zadaće koje su ZTD i Zakon o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20; dalje u tekstu: ZOS) predviđa.

(78) Nadzorni odbor daje suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

• 78.1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva.
• 78.2. otuđivanja i opterećivanja imovine Društva preko 3.000,000,00 kn ili njegova bitnog dijela,
• 78.3. osnivanja i stjecanja te raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima.
• 78.4. osnivanja i prestanka rada podružnica Društva,
• 78.5. povećanja ili smanjenja kapitala u društvima kćerkama te imenovanja i opozivanja članova njihovih tijela,
• 78.6. sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % temeljnog kapitala Društva ili - koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 (pet) godina, a premašuju okvir komercijalnih ugovora,
• 78.7. imenovanja ili opozivanja prokurista ili generalnog punomoćnika,
• 78.8. odluke o isplati predujma dividende,
• 78.9. daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano ZTD-om i ZOS-om, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

DONOŠENJE ODLUKA U NADZORNOM ODBORU

(79) U pravilu, Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(80) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina broja njegovih članova (kvorum). Odluke se donose većinom glasova svih članova, a samo glasovanje mora biti izričito. Smatra se da je sudjelovao u glasovanju i onaj član koji se suzdržao od glasovanja.

(81) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, glas zamjenika predsjednika.

• (82) Glasuje se i glasovanje se evidentira pojedinačno.
• (83) Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da svoj glas daju u

$\text{Agram}$ $\text{ADRIATIC}_{0.51.6~\text{U.RANLE}}$

pisanom obliku unaprijed, a koji se mora uručiti najkasnije na samoj sjednici.

(84) U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to samo umjesto spriječenog člana, ako za to od njega dobije pisanu punomoć, ali punomoćnik ne može donositi odluke, nego samo predati glas u pisanom obliku člana Nadzornog odbora koji mu je dao punomoć.

(85) Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon održane sjednice pismom, telefonom, telegramom, telefaksom, elektroničkom poštom i drugim podobnim sredstvima, samo ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

(86) Poslovnikom o radu Nadzornog odbora može se predvidjeti način donošenja odluka pisanim putem i bez održavanja sjednice.

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

(87) U okviru odredaba ZTD-a i ZOS-a i odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

NAKNADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(88) Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena naknada za rad u Nadzornom odboru čiju visinu utvrđuje Glavna skupština.

DAVANJE KREDITA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

(89) Društvo može dati kredite članovima Nadzornog odbora i članovima njihove uže obitelji samo uz odobrenje toga odbora. Odobrenje se može dati samo za određene kreditne poslove ili za određene vrste tih poslova, s tim da se ugovor mora sklopiti najkasnije 3 (tri) mjeseca od dana donošenja odluke Nadzornog odbora kojim se posao odobrava. U odobrenju se moraju odrediti kamate i otplata kredita. Kreditom se smatraju i druge pravne radnje koje se u gospodarskom smislu mogu s njime izjednačiti.

(90) Odredbe ove točke (89) primjenjuju se kada vladajuće društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora ovisnog društva ili članovima njihove uže obitelji te kada ovisno društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora vladajućeg društva ili članovima njihove uže obitelji. U navedenim slučajevima davanje kredita odobrava Nadzorni odbor vladajućeg društva.

(91) Dade li se kredit protivno odredbama iz točke 89. i točke 90. ovog Statuta, mora ga se bez obzira na odredbe ugovora odmah vratiti, osim ako Nadzorni odbor naknadno ne donese odluku kojom odobrava davanje kredita.

GLAVNA SKUPŠTINA

SUDJELOVANJE DIONIČARA ILI NJIHOVIH ZASTUPNIKA I PUNOMOĆNIKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(92) Dioničar ima pravo sudjelovati u radu Glavne Skupštine osobno ili putem zastupnika/punomoćnika.

(93) Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i broj pripadajućih glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

(94) Punomoć koju daje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

(95) Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

(96) Samo se zakonom može odstupiti od temeljnog načela iz točke 92. tj. utvrditi kada se dioničaru može isključiti pravo glasa na Glavnoj skupštini.

(97) Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine

(98) Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva mogu, u slučaju nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Društva zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

(99) Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine.

SAZIVANJE, SAZIVAČI I MJESTO ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

(100) Glavna skupština sastaje se najmanje jednom godišnje, pri čemu treba voditi računa o rokovima propisanim u ZTD-u i ZOS-u te drugim pozitivnim propisima, za predaju godišnjeg obračuna mjerodavnim tijelima vlasti, a mora se sazvati kada to određuje zakon nadležan za predmetnu materiju, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.

(101) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan ZTD-om ili drugim pozitivnim propisima.

(102) Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obvezan ju je sazvati kada to zahtjeva dobrobit Društva.

(103) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu.

(104) Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

KVORUM I PRIČUVNA GLAVNA SKUPŠTINA

(105) Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 50% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako ZTD-om ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije predviđeno.

(106) Ukoliko na prvotno sazvanoj skupštini ne bude kvoruma iz toč. 105. ovog Statuta, pričuvna Glavna skupština će se održati za 7 (sedam) dana na istom mjestu.

(107) Na pričuvnoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

ODLUČIVANJE

(108) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom predanih glasova (obična većina) te kvalificiranom većinom kada to izričito predviđa ZTD-e i ovaj Statut.

PRAVO GLASA

(109) Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje prema nominalnim iznosima dionica kojih je imatelj.

(110) Pravo glasa stječe se potpunom uplatom dionica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(111) Niti jedan dioničar pojedinačno ne može biti imatelj više od 15% (petnaest posto) dionica Društva koje bi mu davale više od 15% (petnaest posto) prava glasa na Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDAVANJE GLAVNOM SKUPŠTINOM

(112) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na skupštini i najstariji je po godinama. Ako ni takvog nema, Glavna skupština bira predsjedavajućeg.

(113) Predsjednik Glavne skupštine:

1. otvara Glavnu skupštinu,

2. 113.2. utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,

3. 113.3. ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara,
4. 113.4. potpisuje popis sudionika,
5. 113.5. predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja po pojedinim točkama dnevnog reda,
6. 113.6. odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,
7. 113.7. vodi računa da manjina može izraziti svoja stajališta,
8. 113.8. prije glasovanja utvrđuje kvorum,
9. 113.9. utvrđuje rezultate glasovanja,
10. 113.10. vodi brigu o održavanju reda,
11. 113.11. potpisuje odluke Glavne skupštine,
12. 113.12. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama kada to predviđa ZTD-e ili ovaj Statut,
13. 113.13. zaključuje sjednicu te
14. 113.14. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ZTD-om i/ili drugim pozitivnim propisima i ovim Statutom.

Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d.

Agram ADRIATIC

(114) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine utvrdit će broj glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika, te valjanost punomoći punomoćnika u smislu odredaba ovog Statuta i ZTD-a.

DIELOKRUG RADA GLAVNE SKUPŠTINE

(115) Glavna skupština Društva:

• 115.1. donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
• 115.2. donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine.
• 115.3. bira i opoziva članove Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
• 115.4. odlučuje o upotrebi dobiti.
• 115.5. odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
• 115.6. odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva,
• 115.7. odlučuje o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva,
• 115.8. odlučuje o statusnim promjenama Društva.
• 115.9. odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,

115.10. odlučuje o prestanku Društva,

115.11. odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem ZTD-a i ovog Statuta.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

(116) Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

(117) Troškove sazivanja i održavanja glavne skupštine snosi društvo kao i sudske troškove ako sud udovolji zahtjevu dioničara za sazivanje glavne skupštine.

POSLOVNA GODINA

(118) Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

UPOTREBA DOBITI

(119) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora koji je dao suglasnost na godišnja financijska izvješća, i time su ih Uprava i Nadzorni odbor utvrdili, nakon pokrića gubitaka prenesenih iz ranijih godina, ukoliko ih je bilo te nakon što se popune zakonske rezerve, kao i rezerve za vlastite dionice (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći), te statutarne rezerve, može se rasporediti dio dobiti u ostale rezerve, ali ne više od polovice dobiti tekuće godine, sve sukladno odredbama ZTD-a koje reguliraju upotrebu dobiti.

(120) Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe pa da se i ne podijeli dioničarima.

(121) Do oblikovanja zakonske visine rezervi u rasporedu dobiti postupa se prema odredbama

zakona.

(122) Oblikovanje ostalih rezervi provodi se za potrebe otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika, za pokriće gubitaka, za potpore i isplate nagrada, te za druge namjene, sukladno ZTDu i drugim pozitivnim propisima, a po odluci Glavne skupštine.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI

(123) Odluku o upotrebi dobiti, donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave.

(124) Dividenda se isplaćuje u roku određenom Odlukom o isplati dividende.

(125) Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim ZTD-om po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% prošlogodišnje dobiti.

POSLOVNA TAJNA

(126) Uprava Društva donosi pravila o poslovnoj tajni kojima se određuje koji se podaci u poslovanju Društva smatraju poslovnom tajnom, način njihove uporabe i čuvanja, uvjeti pod kojima se mogu priopćavati, kao i druge okolnosti od interesa za zaštitu tajnosti podataka, a u cilju zaštite poslovnih interesa Društva.

(127) Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društvom, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

(128) Ako osoba iz točke 127. ovog Statuta prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, protiv nje će se pokrenuti postupak za naknadu štete. Ako je takva osoba u radnom ili ugovornom odnosu s Društvom, isti će se raskinuti.

(129) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz točke 127. ovog Statuta izgubi svojstvo na osnovi koje je preuzela tu obvezu.

(130) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva donesen dana 13. srpnja 2020.

U Zagrebu, 31. kolovoza 2021.

Predsjednik Skupštine

sc. Davor Bubalo