1844 Resources Inc. — Capital/Financing Update 2022

Aug 26, 2022

Formule 51–102F3

RAPPORT DE CHANGEMENT IMPORTANT

Item 1. Nom et adresse de la société 1844 Ressources Inc. Bureau 602, 224 - 4e Avenue Sud Saskatoon, Saskatchewan S7K 5M5 Item 2. Date du changement important 27 juillet 2022 Item 3. Communiqué de presse

Le communiqué de presse daté du 27 juillet 2022 a été diffusé via Newsfile et déposé sur SEDAR le 27 juillet 2022.

Item 4. Résumé des changements importants

1844 Resources Inc. (la « Société » ou « 1844 ») a clôturé un placement privé annoncé précédemment pour un produit brut de 320 000 $.

Item 5. Description complète du changement important

5.1 Description complète du changement important

La Société a annoncé à la suite de son communiqué de presse du 21 juillet 2022 qu'elle a clôturé le placement privé sans intermédiaire d'actions ordinaires accréditives dans le capital de la Société (les « Actions F-T ») à 0,08 $ par Action F-T (le « Placement » ) par l'émission de 4 000 000 d'actions F-T pour un produit brut de 320 000 $.

Dans le cadre de la clôture de l'Offre, la Société a payé des honoraires d'intermédiaire en espèces de 19 200,00 $, soit jusqu'à 6 % du produit total de la vente des Actions F-T aux acheteurs présentés par les intermédiaires et a émis 240 000 actions non transférables bons de souscription (les « bons de souscription de l'intermédiaire »), soit 6 % du nombre d'actions F-T vendues dans le cadre de l'offre aux acheteurs présentés par les intermédiaires. Chaque bon de souscription d'intermédiaire permet à son détenteur

d'acheter une action ordinaire du capital de la société (une « action » ) au prix de 0,08 $ par action jusqu'au 27 juillet 2024. Les titres émis dans le cadre de l'offre sont assujettis à une période de quatre mois et une période de retenue d'un jour se terminant le 28 novembre 2022.

Les actions F-T sont considérées comme des « actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) et ont été vendues sur une base caritative accréditive. Le produit de la vente du placement servira à financer les « frais d'exploration au Canada » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) devant être engagés au plus tard le 31 décembre 2023 aux fins de renonciation aux investisseurs dans le placement à compter de 31 décembre 2022.

5.2 Divulgation pour les opérations de restructuration

Non-applicable.

Item 6. Utilisation du paragraphe 7.1(2) de la Norme canadienne 51-102

Non- applicable.

Item 7. Informations omises

Aucune

Item 8. Dirigeants

Le cadre supérieur suivant de la Société connaît le changement important et la présente déclaration de changement important et peut être contacté :

Sylvain Laberge, président et chef de la direction, téléphone : 514-702-9841.

Item 9. Date de report

Daté à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 8e jour d'août 2022 .