Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Apr 16, 2015

, ¹⁶ Απριλίου ²⁰¹⁵

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

, Θέμακ

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΜεΑσφαλιστική

την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ´Μινέρβα Εταιρεία Δημόσια Λτδª, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις ¹⁶ Απριλίου 2015, και ώρα 12.00 ^μ.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις: (α) Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για

το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2014. Το Συγκρότημα είχε κέρδος για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου ²⁰¹⁴ ύψους ^Ä116 χιλιάδες (2013 Ζημία ^Ä721 χιλιάδες.). Το 2014, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος ^Ä1,1εκ. σε σύγκριση με κέρδη ^Ä2,2εκ. για το προηγούμενο έτος 2013. Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου ²⁰¹⁴ είναι

διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία. ^Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2014, την Τετάρτη ²⁹ Ιουλίου

²⁰¹⁵ και ώρα 6.00μ.μ. στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, στη Λευκωσία. Με

εκτίμηση

Αντωνίου Κοινηκ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς