Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 11, 2015

Прос Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
• 1. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Αγαθοκλέους, Φρίξος Κιτρομηλίδης και Μιχαήλ Τυλλής οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
• 1. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.
• 1. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ MGI Γρηγορίου και Σια Λτδ ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 11 Ιουνίου 2015 Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

$\frac{1}{2}$

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua Ιδιότητα				Ημερομηνία Παραίτησης
Κώστας Αγαθοκλέους		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Αγαθοκλέους		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός Υπάλληλος	Επανεκλογή 10 Ιουνίου 2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		22.000
	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA ΣΧΕΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
. ----------

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

11 Ιουνίου 2015

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Φρίξος Κιτρομηλίδης		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	10 Ιουνίου 2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Φρίξος Κιτρομηλίδης		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	Επανεκλονή 10 Ιουνίου 2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		55.000
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA ΣΧΕΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

11 Ιουνίου 2015

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχαήλ Τυλλής		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	10 Ιουνίου 2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαήλ Τυλλής		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός Υπάλληλος	Επανεκλογή 10 Ιουνίου 2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		50.509
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σια Λτδ Μέτοχος		Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	9.007.268

$C.4C$

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας

11 louvíou 2015

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ		Ελεγκτές	Λήξη διορισμού 10 Ιουνίου 2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ	Ελεγκτές				Ελεγκτές	Επαναδιορισμός 10 louvíou 2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		Ω
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

$C.$

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Γραμματέας

11 Ιουνίου 2015