Rolandos Enterprises Public LTD

AGM Information • Jun 15, 2015

ΠΡΟΣ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος 2014

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν:

• 1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
• 1. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Αντρέας Λοΐζου και Γιώργος Πετρίδης που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
• 1. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών συμβούλων της Εταιρείας παρέμεινε όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
• 1. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Deloitte Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2015.

Με εκτίμηση Αντρέας Λοΐζου

Γραμματέας Rolandos Enterprises Public Ltd

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ISO 9001:2008, 14001:2004, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: info@rolandos.com | www.rolandos.com