Agros Development Company "Proodos" Public LTD

AGM Information • Jun 15, 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

Προς το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» ∆ηµόσια ΛΤ∆ πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00π.µ. στο Ξενοδοχείο ΡΟ∆ΟΝ στον Αγρό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση µεταξύ άλλων:

• 1. Εξέτασε και υιοθέτησε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
• 1. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Αντώνης Πισσαρίδης και ο κ. Νίκος Χατζηιωσήφ µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Οι πιο πάνω σύµβουλοι, έχοντας δικαίωµα, προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση µεταξύ άλλων:

• (α) Επανεξέλεξε οµόφωνα τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και τον κ. Νίκο Χατζηιωσήφ ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• (β) Εξέλεξε τον κον Ανδρέα ∆ηµητρίου ως νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• (γ) Καθόρισε την αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2015.
• (δ) Επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG LIMITED και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί την αµοιβή τους για το έτος 2015.

Λευκωσία 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς