ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2021

Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka.

IZDAVATELJ: Zagrebačke pekarne Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48 VRSTA INFORMACIJE: Ostale propisane informacije JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR (LEI): 74780000SOJH4RK10496 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA IZDAVATELJA: Republika Hrvatska ISIN: HRZPKLRA0008 BURZOVNA OZNAKA: ZPKL UREĐENO TRŽIŠTE: Zagrebačka burza SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište

Zagreb, 27.04.2021.

- ZAGREBAČKA BURZA

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA- HINA

- INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

Predmet: Prijedlog odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja, konsolidiranih financijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2020. godinu

Na redovitoj sjednici Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d., iz Zagreba, Utinjska 48, održanoj dana 27.04.2021. godine, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su i donijeli prijedloge Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2020.godinu za Zagrebačke pekarne Klara d.d., konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Uprava - direktor Društva

Petar Thür, prof.

Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962 10020 Zagreb – HR .
Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu Žiroračun broj: HR8623400091100101774 PBZ; HR6624020061100436001 ERSTEBANK; HR8023600001101339258 ZABA MB: 03277780; OIB 76842508189

Temeljem članka 300 d.st.1.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor društva Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48, na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine utvrdili su i donijeli sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2020. GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost i utvrđuju se financijski izvještaji društva Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48 (OIB 7682508189) za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2. Ova Odluka se prilaže uz Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Uprava - direktor Društva: Petar Thür, prof.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stadmer Mays

Franjo Plodinec, dipl.oec.

Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962 10020 Zagreb - HR Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu Žiroračun broj: HR8623400091100101774 PBZ; HR6624020061100436001 ERSTEBANK; HR8023600001101339258 ZABA MB: 03277780; OIB 76842508189

Temeljem članka 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor društva Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48, na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine utvrdili su i donijeli sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2020. GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost i utvrđuju se konsolidirani financijski izvještaji društva Zagrebačke pekarne Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48 (OIB 7682508189) za poslovnu 2020. godinu koji obuhvaćaju:

Zagrebačke pekarne Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48 matica (OIB 76842508189) Prehrana Trgovina d.d. Zagreb, Utinjska 48 (OIB 04402117922) Desortis d.o.o. Zagreb, Nova cesta 93 (OIB: 56289496240)

Članak 2.

Ova Odluka se prilaže uz Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020.godini.

Uprava - direktor Društva:

Petar Thür, prof.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Judine Aay
Franjo Plodinec, dipl.oec.

Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962 10020 Zagreb -- HR .
Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu Žiroračun broj: HR8623400091100101774 PBZ; HR6624020061100436001 ERSTEBANK; HR8023600001101339258 ZABA MB: 03277780; OIB 76842508189

Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima i članka 77. Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d. Uprava i Nadzorni odbor Društva Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48, na sjednici održanoj 27.04.2021. utvrdili su i donijeli sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI DOBITI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 38.807.948.68 kn će se rasporediti za pokriće gubitaka kako slijedi:

1. godine u iznosu od 648.756,68 kn 2012. godine u iznosu od 612.984,21 kn 2013. godine u iznosu od 20.393.125,98 kn 2014. godine u iznosu od 5.905.454,97 kn 2015. godine u iznosu od 1.756.631,88 kn 2016. godine u iznosu od 922.707,99 kn 2018. godina u iznosu od 2.941.901,44 kn Ukupno: 33.181.563,15 kn

Ostatak dobiti u iznosu od 5.626.385,53 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uprava - direktor Društva.

Petar Thür, prof.

Predsjednik Nadzornog odbora: Medica hours Franjo Plodinec, dipl.oec.