DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου Λευκωσία
3 Ιουλίου 2015
Θέμα: Ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Dome Investments Public Company Ltd σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.tsokkos.com, στην ιστοσελίδα TOU XAK www.cse.com.cy.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great, στον Πρωταρά, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 05:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:
-
- Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν. $2.$
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.
- Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του $4.$ Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
-
- Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτρης Παπαευέλθοντος Γραμματέας
Αγία Νάπα, 3 Ιουλίου 2015.
Σημειώσεις:
- Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο $\mathbf{1}$ αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πρίν απο την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
- $2.$ Η Ετήσια Έκθεση για το 2014 που περιλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι διαθέσιμη χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και μπορεί να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.tsokkos.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της διεύθυνσης στο Παραλίμνι, τηλ. 23848000 ή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα. Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Επικοινωνία
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου
| Прос: |
| Dome Investments Public Company Ltd |
| Ξενοδοχείο Dome |
| Μακρόνησος |
| Αγία Νάπα |
|
| Εγώ/Εμείς |
| με αριθμό ταυτότητας/εγγραφής |
| μέλος/μέλη της DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD, με το παρόν έγγραφο διορίζω/διορίζουμε |
| τον/την |
| ή στην απουσία του/της |
| τον/την |
| για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει |
| στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015, στις 5:00 μ.μ. και σε όποιαδήποτε |
| αναβολή της. |
|
|
Ημερομηνία ....................................
Υπογραφή ....................................
Σημειώσεις:
- Το παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα $1.$ έγγραφα τυχόν να απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης.
- Σε περίπτωση εταιρείας, το έγγραφο αυτό θα πρέπει να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και να υπογράφεται $2.$ από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
-
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
Ξενοδοχείο Dome, Μακρόνησος, Αγία Νάπα | Τ: 23 848 000 | F: 23 848 003 | W: tsokkos.com