Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jul 30, 2015

³⁰ Ιουλίου θΕπς Προς

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Θέμα

: Ετήσια Γενική Συνέλευση Επιθυμούμε´ΜΙΝΕΡΒΑ

να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔªΚ ^η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη θό Ιουλίου θΕπ5, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκε ^η Έκθεση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΚ οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

• και ^η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου θΕπ4. 2. Επανεκλέγηκαν οι κρκ Ιορδάνης Κληριώτης και Χρυσόστομος Μιτσίδης οι οποίοι
• την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογήρ 3. Εγκρίθηκε ^ο διορισμός του κρ Ανδρέα Σιακκά, ως νέου μέλους του ΔρΣρ της Εταιρείας
• . 4. Εγκρίθηκε πρόταση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου για αμοιβή των
• εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος θΕπ⁴ και ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το ΔρΣρ για τον καθορισμό της αμοιβής τουςρ 5. Εγκρίθηκε ^ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κκρ KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό
• Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τουςρ

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν

.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) εκδότη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου Γραμματέας
Διεύθυνση Λεωφ	Αθαλλάσσας Στρόβολος Λευκωσία -
	165, 2025 ,

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

	Ιδιότητα		Παραίτησης
Κληριώτης	Εκτελεστικός Σύμβουλος
	ΝΕΟΥ	29/07/2015	Ημερομηνία
			Διορισμού
(	Σύμβουλος , , , )
			επανεκλογήΙ 29/07/2015 (
	π χ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιδιότητα Πρόεδρος Γραμματέας Μέλος Ελεγκτές Εκτελεστικός	Ημερομηνία ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Επάγγελμα

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	μετοχές
ΑΞΙΕΣ	9.850

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Σημείωση

: (1) ^Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, ¹⁰⁹⁶ Λευκωσία, T.K. 25427, ¹³⁰⁹ Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός ²⁴ ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του ²⁰⁰⁷ . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) εκδότη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου Γραμματέας
Διεύθυνση Λεωφ	Αθαλλάσσας Στρόβολος Λευκωσία -
	165, 2025 ,

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Χρυσόστομος Μιτσίδης Μέλος
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα		29/07/2015 Ημερομηνία Επάγγελμα
Όνομα	π χ	Πρόεδρος Γραμματέας Μέλος Ελεγκτές		Διορισμού
Χρυσόστομος	(	Μέλος , , , )
Μιτσίδης				επανεκλογήΙ 29/07/2015 (

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ	ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν
ΑΞΙΕΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ	ΜΕΣΩ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	ΑΡΘΡΟ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	[ 137(4) ] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν

Σημείωση

. 29/07/2015 Ημερομηνία

^: (1) ^Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, ¹⁰⁹⁶ Λευκωσία, T.K. 25427, ¹³⁰⁹ Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός ²⁴ ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του ²⁰⁰⁷ . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) εκδότη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου Γραμματέας
Διεύθυνση Λεωφ	Αθαλλάσσας Στρόβολος Λευκωσία -
	165, 2025 ,

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

		Ελεγκτές
KPMG		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ		29/07/2015 Ημερομηνία
Όνομα	π χ	Ιδιότητα Πρόεδρος Γραμματέας Μέλος Ελεγκτές	Επάγγελμα	Διορισμού
	(	Ελεγκτές , , , )
KPMG				επανεκλογήΙ 29/07/2015 (

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ	ΜΕΣΩ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	ΑΡΘΡΟ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ [ 137(4) ]
Δεν υπάρχουν

Υπογραφή Σημείωση		Ημερομηνία 29/07/2015
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

: (1) ^Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, ¹⁰⁹⁶ Λευκωσία, T.K. 25427, ¹³⁰⁹ Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός ²⁴ ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του ²⁰⁰⁷ . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.