Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Nov 23, 2020

Poslovni broj: Ou-158/2020

U Malinskoj, 23. (dvadesettrećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadeseto) godine.------

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, održane dana 23. (dvadesettrećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -------------------------------------------------------

Započeto u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupštinu je otvorio u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta) g. Vedran Kopilović s prebivalištem u Zagrebu, Omejak 7, rođen 18. travnja 1989. godine, odvjetnik iz odvjetnik iz odvjetnik iz odvjetnik iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu RH broj 114401141, u svojstvu predsjedavajućeg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 4 (četiri) dioničara:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trgovačko društvo BISMASS LIMITED, OIB: 68580378836, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva Zastupalo pot (petmilijunaosamstopedesetdevettisućačetristodvadesetpet) glasova, što čini 54,5931 % od ukupnog broja glasova, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trgovačko društvo SOGLASIE, zastupano po punomoćniku Nadežđi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,6038 % od ukupnog broja glasova. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gospodin MARIJAN BARIČEVIĆ, OIB: 45196419444, sa ukupno 103.622 (stotritisućesestodvadesetdva) glasova, što čini 0,96546 % od ukupnog broja glasova, te-s------------------------------------------------------------------------------------jevéodovatstovalen do v VUKUŠIĆ, OIB: 78522000885, sa ukupno 9.971 (devettisućadevetstosedamdesetjedan) glas, što čini 0,0929 % od ukupnog broja glasova.------

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.037.818 (šestmilijunatridesetsedamisućaosamstoosamnaest) glasova, što čini 56,25506 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----------

-stranica druga -

Poslovni broj: Ou-158/2020

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 110 od 09. listopada 2020. (dvijetisućedvadesete) godine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva--------------------3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godini----------------5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu-------------7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isti je ujedno pozvao nazočne da se izjasne o eventualnim protu-prijedlozima vezanim uz objavljeni dnevni red, povodom čega je g. Miljenko Vukušić izjavio kako bi pod točkom 2. (drugom) dnevnog reda iznio svoje primjedbe vezane uz stanje Društva, a nakon čega je između njega, predsjedavajućeg Skupštine i gđe. Nadežde Tonić, kao punomoćnice BISMASS LIMITED, dogovoreno da će iste, u pisanom obliku, predati navedenoj punomoćnici, a sve kako bi iste proslijedila vlasnicima BISMASS LIMITED. ----------------------Naime, isti je izjavio kako je njemu bitno upozoriti vlasnike BISMASS LIMITED o tome da bi mogli izgubiti većinsko vlasništvo nad Društvom, te ujedno ukazao na pogrešnu adresu BISMASS LIMITED i nepostojanje registarskog broja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obzirom da je ovime iscrpljena fočka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine prelazi na točku 2. (drugu) dnevnog reda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine uvodno je utvrdio da uz ovu točku dnevnog reda ne postoji prijedlog odluke, a potom utvrdio da g. Miljenko Vukušić, sukladno ranije postignutom dogovoru, predaje gdi. Nadeždi Tonić, kao punomoćnici BISMASS LIMITED, dopis s primjedbama na stanje Društva, s traženjem da istog proslijedi vlasnicima BISMASS LIMITED .--------------------------------------------------------------------------------------------------

-stranica treća -
-------------------	--	--

Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. ------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obzirom da nije bilo rasprave Predsjednik Skupštine pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kozunan glasovanja.
ZA: 6.027.847 glas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZITY 0.0211011 glao
PROTIV: nitko---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I KOTIV: Mino
SUZDRŽANO: 9.971 glas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, i Todojounio Indobi 15 ga v je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je j

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja ovići bo 19. godini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================================================================================================================

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godini.------------------------------------------------------------------------------------------------

【】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtozanan graso vanja.
ZA: 6.027.847 glas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTIV: nitko-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PKOTIV: mato
SUZDRŽANO: 9.971 glas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==============================================================================================================================================================================

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, i rodojodnih okopomot naselje od je je je je je je je je je je je je je je je je povi za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2019. god. u iznosu od 7.893.064,82 HRK (sedammilijunaosamstodevedesettritisućešezdesetčetiri kune i osamdesetdvije lipe) prenese u buduće poslovno razdoblje.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-stranica četvrta -

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

투자복식으로들들을들고 있었던 것은 일본 노선 바 바 라 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 바 Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZA: 6.027.847 glas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTIV: nitko-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUZDRŽANO: 9.971 glas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamian za 2019. godinu. --------

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu. ------

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA: 6.027.847 glas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTIV: nitko-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUZDRŽANO: 9.971 glas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu ----------------

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

您现代地图周思思想单单位置于是最高品品牌的美国最高品品牌是最早最早早餐早餐早点早餐早点加盟早点加盟早点早点

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu. ----

Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-stranica peta -	Poslovni broj: Ou-158/2020
	ZA: 6.027.847 glas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTIV: nitko----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUZDRZANO: 9.971 glas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
donesena slijedeća-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, Ul. Ivana Lučića 2, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na sudjelovanju, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Dovršeno u 13,10 sati (trinaest sati i deset minuta).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapisniku se prilažu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.) Popis sudionika, te------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Ova javnobilježnička isprava - Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 23. (dvadesettrećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadesete) godine sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog. --------------------
a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn + PDV (25 %). ---------------------------	Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJP u iznosu od 140,00 km,
	Javni bilježnik Neven Kućar

Malinska, 03.04.2020.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

ODRŽANOJ 03.04.2020.

OTB	BROAT	POSTOTAK GLASOVA
68580378836	5859425	54.5931
	64800	0.6038
5196419444	105. Odd
	CH	galler
	ICENC NODIAN VILLASIC MILJEAND 78 522000 885	GLASOVA 6.037.818

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. za hoteljerstvo i turizam d. Za Bba, Put Haludova I

一般就是同不大可以往都是

1 10/2020 (9.10.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

41)

a temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI ALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

LAVNU SKUPSTINU

oja će se održati 23. studenoga 2020. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za astanke.

a Glavnu skupštinu predlaže se

)nevni red:

. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)

. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće V Uprave o stanju Društva

. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god.

l. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godinu

. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu

. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu

l. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

RIJEDLOZI ODLUKA

Vprava i Nadzorni odbor, a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih dluka:

kd 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini.

kd 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2019. god. u iznosu od 7.893.064,82 HRK prenese u buduće >oslovno razdoblje.

ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamian za 2019. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Ad 7. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, UI. Ivana Lučića 2, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. odinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani i računa u Središnjom klirinškom depozitarnom društvu i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 30. studenoga 2020. u 10 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska