VIS d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 11, 2020

VIS d.d. Šetalište Apolonija Zanelle 5 21480 Vis

Oznaka dionice: VIS-R-A ISIN: HRVIS0RA0002 LEI: 747800K0J6LBQSLNF688 Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Redovito tržište

Vis, 11.11.2020.

Uprava društva Vis d.d. sa sjedištem u Visu, Ribarska Ulica 72, OIB: 30953977438 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 22. prosinca 2020. godine u Splitu, dvorana Contarini, hotel Cornaro, Sinjska 6, s početkom u 13:00 sati.

Obavještavamo da će se poziv na Glavnu skupštinu Društva uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva http://www.hotelsvis.com/ sukladno pozitivnim propisima.

Poziv za Glavnu skupštinu slijedi u prilogu.

Vis d.d.

Uprava

Uprava trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisano u sudski registar MBS: 060014618, OIB: 55505367731, pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 10. studenog 2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 22. prosinca 2020. godine s početkom u 13 sati u Splitu, dvorana Contarini, hotel Cornaro, Sinjska 6.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

D n e v n i r e d:

• 1. Odluka o stjecanju vlastitih dionica
• 2. Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora
• 3. Politika primitaka članova Uprave

P r i j e d l o z i o d l u k a:

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1. i 2., a Nadzorni odbor pod 3.:

Ad 1.

ODLUKA O STJECANJU VLASTITIH DIONICA

• I. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
• II. Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.
• III. Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.
• IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2.

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

• I. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kao mjesečna nagrada u svoti od 2.500,00 kn (slovima: dvije tisuće petsto kuna) za člana Nadzornog odbora odnosno u svoti od 3.500,00 kn (slovima: tri tisuće petsto kuna) za predsjednika Nadzornog odbora.
• II. Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova Nadzornog za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).
• III. Sve navedene svote su izražene neto te će Društvo pri isplati posebno obračunati i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima.

IV. Stavljaju se izvan snage ranije odluke Glavne skupštine o naknadi članovima Nadzornog odbora.

Ad 3.

POLITIKA PRIMITAKA

I. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave za razdoblje od četiri godine, od 2020. do 2023. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora od 10. studenog 2020. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, najkasnije do dana 15. prosinca 2020. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave bit će objavljeni na internetskoj stranici Društva ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na njegovu adresu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu uputiti upravi u pisanom obliku zahtjev da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva društvu.

Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu (Politika primitaka članova Uprave), kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva https://hotelsvis.com/ te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 5. siječnja 2021. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

Vis d.d.

Edo Bogdanović, direktor

$d.d.$