Rolandos Enterprises Public LTD

Board/Management Information • Dec 30, 2015

Rolandos enterprises.

29/12/2015 Λευκωσία

Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd που διενεργήθηκε στις 29/12/2015 στα γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• 1. Ο διορισμός του Κύριου Μιχάλη Τυρίμου ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Η ανακατάταξη των ρόλων υφιστάμενων Μελών του Διοικιτικού Συμβουλίου ως εξής:
• α. η παραίτηση του Άντρέα Λοΐζου από Γραμματέα
• β. η παραίτηση της Ζώης Λοΐζου από Εκτελεστικό Μέλος
• γ. η εκλογή της Ζώης Λοΐζου ως Γραμματέας

Με εκτίμηση $\overline{\mathbf{z}}$ Ρολάνδος / ιοΐζου Πρόεδρος Rolandos Enterprises Public Ltd

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ISO 9001:2008, 14001:2004, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: info@rolandos.com | www.rolandos.com