AGM Information • Oct 28, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45
$\frac{1}{2}$
Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 26. listopada 2020. godine
Glavne izvanredne skupštine Društva, koja će se održati 9. prosinca 2020. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći
Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2., 3. i 4.
"Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 49 kuna po dionici iz zadržane dobiti 2018. i 2019. godine. Dividenda će se isplatiti 21.12.2020. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 14.12 2020. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 11.12.2020. godine (ex date)."
"Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnom razdoblju, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 11.000 trezorskih dionica.
"Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva u člancima 12. i 13.:
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Glavna skupština Društva zasiedat će na mjestu koje odredi Uprava.
Dioničari sudieluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika, odnosno elektroničkom komunikacijom putem prijenosa zvuka i slike.
Način održavanja i sudjelovanja dioničara u radu Glavne skupštine odredit će Uprava Društva.
Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom će omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava na Glavnoj skupštini bilo u cijelosti ili djelomično (npr. pravo glasa, pravo predlaganja odluka, pravo postavljanja pitanja i sl.) kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u njezinom radu u mjestu gdje se održava."
U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. Novi stavak 2. glasi:
"Društvo može dioničarima dostavliati informacije korištenjem elektroničkih sredstava."
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu (odnosno 2. prosinca 2020. godine).
unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 2. prosinca 2020. godine.
Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 2. prosinca 2020. godine).
Prijaviti se može koristeći obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva http://www.ericsson.hr/za-investitore elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] ili poštom na adresu Društva.
Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:
Komisija za primanje prijava će poslati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, na njegovu email adresu ili poštom ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.
U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti poštom ili elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.
Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva na internetskoj stranici Društva http://www.ericsson.hr/za-investitore, te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.
Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 30 minuta prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.
Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.
Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: http://www.ericsson.hr/za-investitore te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Skupštini.
Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).
Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected], te neposrednom predajom u urudžbeni zapisnik u sjedištu Društva.
S obzirom na i dalje važeće preporuke vezane uz sprječavanje zaraze COVID-19, preporučamo dioničarima koji su fizičke osobe da međusobnim dogovorom imenuju jednog punomoćnika koji će više njih zastupati na Skupštini.
Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.
Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točci dnevnog reda, s navođenjem nijhovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave. moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:
Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45, 10000 Zagreb
Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva http://www.ericsson.hr/za-investitore. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.
Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.
Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine), direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom, u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja, odnosno 24. prosinca 2020. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Skupštine.
Društvo stalno prati situaciju i zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine naš su najveći prioritet.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: 241-7002, 365-4168 ili 365-3296.
Direktor:
Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.
Ito ERICSSON
Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb CROATIA 51
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.