Tekstilpromet d.d.

AGM Information • Aug 27, 2020

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 27.08.2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 27.08.2020. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

• Ad.3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.
• Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti Dobit poslovne godine 2019. u iznosu od 7.431.221,54 kune rasporeduje se u zadržanu dobit.
• Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.
• Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2019. godinu.
• Ad 7 Odluka o izboru članova Nadzornog Odbora Clanovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2020. godine. Za članove Nadzornog odbora biraju se :
• 1. Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533
• 1. Dujo Todorić, dipl.oec.iz Zagreba, Kostanjevec 49, OIB 45216580187
• 1. Gordana Šijan, dipl. oec. iz Zagreba, Nova cesta 126,0IB 75171501540
• 1. Mara Hrgović. dipl. iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
• 1. Mijo Šimić, dipl. oec. iz Zagreba, Krežmina 3, OIB 26029890521
• 1. Veljko Kovač, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 31, OIB 07898600610

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2020. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

Ad 8 Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik Skupštine Mijo Simic/dipl.bec.

OIB: 16529207670 • PDV ID BROJ: HR16529207670 • IBAN ZABA: HR6023600001101211578 Zagrebačka banka d.d., Zagreb • Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MSB 080105589 • Temeljni kapital:
32.736.800,00 kn, uplaćeno u cijelosti •