Ellinas Finance Public Company LTD

AGM Information • May 5, 2016

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Ellinas Finance Public Company Limited Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ +357 22 349744

Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………….. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής ...............….. από …………….......……………, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την ……………………………..…………………….. με αριθμό ταυτότητας ...............….. από ……….....……………, ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την ……………………………………………………………… με αριθμό ταυτότητας ...............….. από …………………........……. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016, στις 4:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Έλληνα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Πετρίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επανεκλογή του κ. Άγγελου Λούη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016. (€1,500 ετήσιο ποσό)
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, κ.κ. KPMG Limited.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2016.

Ημερομηνία…………………..………………. Υπογραφή……………………………………….

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά βούληση·

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.