Istarska Kreditna Banka UMAG d.d.

AGM Information • Jun 19, 2020

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag OIB: 65723536010, ISIN: HRIKBARA0008 TICKER: IKBA Matična država članica: Republika Hrvatska Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. I.Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 19. lipnja 2020.

Predmet: Obavijest o održanoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Društvo je dana 19. lipnja 2019. godine objavilo odluke Glavne skupštine održane danas, 19. lipnja 2020. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA UPRAVE BANKE O POSLOVANJU I STANJU ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG U 2019. GODINI

.

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2019. godini.

II.

Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-2/20.

PREDSJEDINK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA Marijan Kovačić dipliozedioničko društvo

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA I GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG ZA 2019. GODINU

l.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2019. godinu.

II.

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-2/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA Marijan Kovačić dipl.odelas - dioničko društvo

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE

I.

Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

11.

lzvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-3/20.

PREDSJÉDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo Marijan Kovačić dipl.oec.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. i članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2019. GODINU

1.

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2019. godinu koji sadrže:

• izvještaj o financijskom položaju
• izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
• izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici
• izvještaj o novčanom tijeku

s dodatnim informacijama uz Godišnje izvješće za 2019. godinu nakon datuma mišljenja revizora.

II.

lzvještaji navedeni pod točkom I. ove Odluke čine sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2019. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-4/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA G - dioničko dručtua Marijan Kovačić diploec.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 2. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O RASPOREDU NETO DOBITI ZA 2019. GODINU

1.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 29.991.931,28 HRK, koja će se u skladu s Rješenjem Hrvatske narodne banke posl.br. EROFF-18-020/20-RS-BV od 20. ožujka 2020. godine, donesenim u cilju osiguranja stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske obzirom na poremećaje u gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, na temelju kojeg je Banka obavezna zadržati neto dobit za godinu koja je završila 31.12.2019. godine, rasporediti na sljedeći način:

u zadržanu dobit 29.991.931,28 HRK

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-5/20.

PREDSJEDNÍK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dionicko društvo Marijan Kovačić diploc

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2019. GODINU

1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-6/20.

PREDSJEDNJK GLAVNE SKUPŠTINE SKUPŠTINE BANKA UMAG - dioničko društvo Marijan Kovačić, dipl.oec.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2019. GODINU

1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2019. godinu.

11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-7/20.

PREDSJEDNÍK GLÁVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG-dieničko društvo Marijan Kovačić, dipl.oec.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno dredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TEMELJEM REDOVNE PROCJENE PRIMJERENOSTI

1.

Na temelju postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke, i to:

• 1. Milan Travan, rođen 01.02.1948., OIB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, rođen 08.12.1948., OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Cvjetna ulica 6, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Anton Belušić, rođen 22.01.1937., OIB 62600561142, Zrtava fašizma 1A, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Milenko Opačić, rođen 12.06.1956., OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist.

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

=

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Izvješće o provedenom postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-8/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ALL ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo Marijan Kovačić, diploc

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2020. GODINU

1. Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2020. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine Broj: GS-9/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE ISTARSKA KREDITNA BANKA Marijan Kovačić, dipl.overs - dioničko društvo