Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2016

, ²⁴ Μαΐου ²⁰¹⁶

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

, Θέμα

: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣαςΈκτακτη

πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο HILTON PARK, στη Λευκωσία, την Τετάρτη ¹⁵ Ιουνίου ²⁰¹⁶ και ώρα 5.15μ.μ, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη: - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε τις πρόνοιες του άρθρου ¹⁶⁹ΣΤ του περί Εταιρειών

Κεφ.113, το οποίο αναφέρεται σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση κατά την οποία δημόσια εταιρεία απολέσει μεγάλο μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου της και αποφάσισε όπως καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να αποφασίσει επί του ακόλουθου ψηφίσματος: ΨΗΦΙΣΜΑ

^η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο που επιτρέπουν οι συνθήκεςíí

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν

.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς