ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2020

Na temelju Odluke Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. o objavi javnog poziva za prikupljanje indikativnih interesa za sudjelovanju u restrukturiranju dokapitalizacijom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d., Đuro Đaković Grupa d.d. dana 12.06.2020. godine objavljuje

Javni poziv

za indikativno (neobvezujuće) iskazivanje interesa investitora za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom

1. Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod, M. Budaka 1, OIB: 58828286397, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS 050002378 (dalje u tekstu: Društvo), je temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, kao jednu od mjera u pripremi Programa restrukturiranja Društva, dana 10.06.2020. godine donijela Odluku o objavi javnog poziva za prikupljanje indikativnih interesa za sudjelovanju u restrukturiranju Društva dokapitalizacijom.

2. Ovaj Poziv sukladan je Odluci Vlade Republike Hrvatske od 16.1.2020. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod te Odluci Glavne skupštine Društva od dana 26.5.2020. godine, kojima je, između ostalog, utvrđena obveza Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva sukladno Programu restrukturiranja.

Proces restrukturiranja Društva odvija se sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1).

1. Svrha ovog Javnog poziva je utvrđivanje postojanja zainteresiranih investitora za uključivanje u postupak restrukturiranja i dokapitalizacije Društva.

2. Đuro Đaković Grupa d.d. poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere s naznakom "Pismo namjere za iskazivanje interesa za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom", na adresu Društva:

Đuro Đaković Grupa d.d. Mile Budaka 1 35 000 Slavonski Brod.

Rok za dostavu Pisma namjere na navedenu adresu je 13.07.2020. godine u 12,00 sati.

1. Pisma namjere mogu podnijeti domaće i inozemne fizičke i pravne osobe.

2. Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja ponude u sjedištu Đuro Đaković Grupe d.d. Pismo namjere predano izvan navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

3. Objava ovog Javnog poziva ili primitak pisma namjere kojim se iskazuje indikativni interes ne stvaraju nikakvu obvezu potencijalnog investitora, kao ni Đuro Đaković Grupe d.d., niti mogu predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo podnositelja pisma namjere.

Društvo pridržava diskrecijsko pravo da temeljem prikupljenih pisama namjere komunicira s potencijalnim strateškim partnerima, kao i da svim ili pojedinim podnositeljima pisama namjere sukladno primjenjivim propisima, omogući uvid u Program restrukturiranja Društva i u određene podatke Društva u rokovima kako Društvo odredi svojom odlukom.

Društvo će naknadno donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka, ali zadržava pravo i odustati od postupka u cijelosti ili djelomično, bez posebne obavijesti potencijalnim investitorima.

Đuro Đaković Grupa d.d. ima pravo, bez obrazloženja, u svakom trenutku, poništiti ovaj javni poziv te zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

1. Đuro Đaković Grupa d.d. zadržava pravo izmjene, obustave ili otkazivanja procesa, izmjene bilo kojih pravila i postupaka u svezi ovog postupka bez ikakve prethodne obavijesti i bez ikakvog objašnjenja i razloga.

2. Za sve upite zainteresirani se ponuditelji mogu obratiti na kontakt:

Slaven Posavac, Direktor Sektora financija, računovodstva i kontrolinga Grupe Mob: 098 287 410, E-mail: sposavac@duro-dakovic.com.

Đuro Đaković Grupa d.d.