The Cyprus Cement Public Company LTD

AGM Information • May 25, 2016

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η εξηκοστή πέμπτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 10:30 π.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.
• 1. Εκλογή μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμό αμοιβής των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
• 1. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2016.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Μαΐου 2016

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

• 1. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα Γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. Η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.
• 1. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements).

Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι διαθέσιμα και θα παραχωρούνται χωρίς πληρωμή, μετά από αίτηση του επενδυτή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ:+357 25891000, φαξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εγώ/εμείς ______________________________________________ εκ ___________ Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε: (α) Τον κ. _____________________________________ Εκ ________________________________________ ή (β) Τον κ. _____________________________________ Εκ ________________________________________

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 10:30 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία __________________________

Υπογραφή ___________________________