Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Jun 3, 2020

Na temelju dlanaka 277. i279. Zakona o trgovadkim druStvima idlanka 11. Statuta dionidkog druStva VODOPzuVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: DruStvo), Uprava Druitva objavljuje poziv dionidarima za

REDOVITU GODISNJU GLAVNU SKUPSTINU dioniikog dru5tva VODOPRMEDA ZAGREB

I. Redovita godiSnja Glavna skupStina DruStva oeJri,at ie se 14. srpnja 2020. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama DruStva, Petrovaradinska l l0,Zagreb.

Il. Za sjednicLr Glavne skup5tine utvrden je

Dnevni red:

^I. otvaran je Glavne skupstine, utvrdivanje prisutnih dionidara i kvoruma,

1. Izvjeice Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Dru5tva u 2019. godini, godi5nja financijska izvje5da Dru5tva za poslovnu 2019. godinu s izvje5iima imiSljenjima ovla5tenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2019. godinu te lzvjesie Uprave ^o poslovanju i staniLr DruStva 2a2019, godinu.

2. Dono5enje odluke o rasporedr-r dobiti ostvarene u2019. godini,

3. DonoSenje odluke o davanju razrjesnice za rad:

a) Upravi DruStva

b) Nadzornom odboru DruStva

1. Dono5enje Odluke o imenovaniu revizora poslovanja DruStva za poslovnu 2020. godinu.

Ill. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skup5tini i ostvarivanja prava glasa imaju dionidari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave Lrpisani u depozitorij Sredi5njega klirin5koga depozitarnog dru5tva kao imatelji dionica s kojima Zele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skr"rp5tini. osobno ili preko opunomoienika, pisanim pr-rtem Upravi DruStva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skupStine, odnosno zakljudno sa 08. srpnja 2020. godine.

Dionidari koji namjeravaju na Glavnoj skupStini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine todke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupstine, to najave u pisanom obliku pritikom podnoSenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skLrpStini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uodi odrZavanja Clavne skupStine i da pri tope traznade todku dnevnog reda na ko.iur ce se pitanje iliprijedlog odnositi l<ao injihov saclrZaj.

IV. Dionidari na Glavnoj skupitini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomodenika na temelju pisane punomoii.

U sludaju da pojedini opunomoienik na Glavnoj skup5tini zastupa vi5e dionidaru, du1an je dostaviti sve pojedinadne punomo6i dionidara koje zastupa.

V. Materijali koji sluZe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dionidarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjediStu DruStva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI' Glavna skLrpitina DruStva moZe se odrZati ako joj prisustvuju dionidari ili njihovi opunomoienici diji glasovi predstavljaju zastupljenost viSe od 112 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sludaju nedostatka kvoruma, iduia Glavna skupStina zakazuje se za28. srpnja 2020. ^u 12,00 sati u prostorijama dru5tva VodoprivredaZagreb d.d., Petrovaradinska ll0 s istirn dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dionidari da radi izbjegavanja guZvi i pravovremenog podetka rada Clavne skup5tine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 minuta prije podetka rada Glavne skupstine u prostorijama odrzavanja Skupstine.

Prilikom registracije dionidari, odnosno njihovi opunomoienici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu vaZeiu identitil<acijsl<u ispravu. a za opunomocenike. odnosno zastr,rpnike koji su pravne osobe, kao iopunomoienike izastupnike pravnih osoba, mora se predati iizvodiz sudskog registra odnosno drugog odgovarajuieg registra Lr koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuia javna isprava, ako to nrje udinjeno prilikom podnosenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

Tro5kove odrZavanja Glavne skupStine snosi Dru5tvo. Dionidari sarni snose vlastite troskove dolasl<a i sudjelovanja na Glavnoj skupStini DruStva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Dru5tva:

Ad 3) Dobit Dru5tva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavrSila 31. prosincaZ0lg. gocline iznosu od2.070.375,27 kuna rasporediti 6e se kako slijedi:

• iznos od2.070.375,27 kn rasporeduje se u zadrZanu dobit.

Ad 4) Daje se razrje5nica kojom se odobrava kako su vodili Drustvo u2019. godini:

a) Upravi Dru5tva

b) Nadzornom odboru DruStva.

Ad 5) Za revizora poslovanja Dru5tva za 2020. godinu irnenuje se revizorsko dru5tvo UHy RUDAN d.o.o., Ilica213, Zagreb.

VREDA ZAGREB d. d. ik Uprave