Philoktimatiki Public LTD

AGM Information • Jun 13, 2016

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 · ΓΡΑΦΕΙΟ 101 · ΕΓΚΩΜΗ Τ.Θ. 27785 · 2433 ΕΓΚΩΜΗ · ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ· +357 22591919 · ΦΑΞ· +357 22591818 · ΚΥΠΡΟΣ E-Mail: in fo@philoktimatiki.com www.philoktimatiki.com

13 Iouviou 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 5.00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μακάριος Χαραλαμπίδης και η κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ελεγκτές

Επαναδιορίσθηκαν οι Ελεγκτές Pricewaterhouse Coopers Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Μακάριος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου