ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2020

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 12.05.2020. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA

Glavna skupština će se održati dana 30.06.2020. godine Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat dvorana za sastanke) s početkom u 13 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu,

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2019. godini,

4. Izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu,

5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu,

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2019. godinu,

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2019. godinu,

9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu.

$1\,$

Temeljem članka 280. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2019. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu.

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2019. godinu.

Ad.6. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2019. godinu u iznosu od 1.441.396,21 kn rasporedit će se za pokriće dijela gubitka iz 2011. godine.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarne Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2019. godini.

Ad.9. Za revizora Društva za 2020. godinu izabire se Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

• U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 30.06.2020. godine sudjeluju T. svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 23.06.2020. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zakliučno s 23.06.2020. godine).
• Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu II. podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 23.06.2020. godine.
• Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani III. odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s

istim dnevnim redom održat će se dana 01.07.2020. godine u 13,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastuplienih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

• Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine IV. obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
• Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili V. putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
• Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za VI. sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 23.06.2020. godine.
• Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih VII. odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovai poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb