Dome Investments Public Company LTD

AGM Information • Jul 28, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

28 Ιουλίου 2016

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 34^ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 34^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2015.

2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Αναστασία Τσόκκου.

3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2016 παραμείνει σε €1.000 ανά έτος πλέον €350 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου