Lordos United Public LTD

Regulatory Filings • Aug 8, 2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Lordos United Plastics Public Ltd

Δηδνπνηνύληαη νη κέηνρνη όηη ηελ Πέκπηε 8 Σεπηεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο νδόο Δπηκεζέσο (άλεπ αξηζκνύ) , Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα , Λεκεζόο , ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο Lordos United Plastics Public Ltd.

Ηκεξήζηα Γηάηαμε

• 1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.
• 1. Δθινγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.
• 1. Δπαλαδηνξηζκόο ησλ Διεγθηώλ ηεο εηαηξείαο θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο.
• 1. Γηάθνξα

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd 8 Απγνύζηνπ 2016 Γξακκαηέαο

εκεηώζεηο:

1) ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Τν πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν θείκελν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2015 θαη ην Πιεξεμνύζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.lordosplastics.com θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ www.cse.com.cy . Αληίγξαθα ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ ζα βξίζθνληαη θαη ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ρσξίο νπνηαδήπνηε ρξέσζε. Η Πξόζθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ ζα ζηαιεί ζηνπο κεηόρνπο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 128 ηνπ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθ.113.

2) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ

Ωο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ 2016 , νξίδεηαη ε 6^ε Σεπηεκβξίνπ 2016. Μόλν Μέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην / Μεηξών ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηαρώξεζε ζην ζρεηηθό κεηξών κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Σπλέιεπζε. Τν δηθαίσκα κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ δελ ππόθεηηαη ζε πξνϋπόζεζε όπσο νη κεηνρέο θαηαηεζνύλ κε, ε κεηαβηβαζηνύλ ζε, άιιν πξόζσπν ε εγγξαθνύλ ζην όλνκα άιινπ πξνζώπνπ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Μέινο είλαη ειεύζεξν λα πσιήζεη /κεηαβηβάζεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νπνηεδήπνηε κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ νπνία εθαξκόδεηαη.

Καηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαγλώξηζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε από ηελ Δηαηξεία κε ην Μεηξών Μεηόρσλ.

3) ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ

(α) Γηθαηώκαηα ηνπνζέηεζεο πξνηεηλόκελνπ ςεθίζκαηνο.

Μέινο έρεη δηθαίσκα ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα λα πξνζζέζνπλ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο λννπκέλνπ όηη θάζε ηέηνην ζέκα ζπλνδεύεηαη από ηνπο ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ή λα ηνπνζεηήζνπλ πξνηεηλόκελν ςήθηζκα γηα ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέζσ ειεθηξνληθώλ κέζσλ ( ζην θαμ.25885558 ή ζηε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε lordos@lordosplastics.com ) ή ηαρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε Τ.Θ. 51358 , 3504 Λεκεζόο, Κύπξνο , κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ όισλ ησλ κειώλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο .

(β) Γηθαίσκα ππνβνιήο εξσηήζεσλ.

Σύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ Κεθ. 113 , νπνηνδήπνηε Μέινο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Θέκαηνο ην νπνίν αθνξνύλ , θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο.

(γ) Γηθαίσκα ςήθνπ.

Μέινο ην νπνίν παξίζηαηαη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη δηθαηνύηαη πεξηζζόηεξεο από κία ςήθνπο δε ρξεηάδεηαη , αλ ζα ςεθήζεη , λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο ςήθνπο ηνπ ή λα ξίμεη όιεο ηηο ςήθνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.

4) ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ

Κάζε κέινο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ πην πάλσ Σπλέιεπζε , δηθαηνύηαη λα δηνξίζεη αληηπξόζσπν ηνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο αληηπξόζσπνο απηόο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. Ο δηνξηζκέλνο αληηπξόζσπνο δύλαηαη λα είλαη Φπζηθό ή Ννκηθό πξόζσπν θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίδεη ην Μέινο από ην νπνίν δηνξίδεηαη. Τν Πιεξεμνύζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζηε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.lordosplastics.com θαη πξέπεη λα θαηαηεζεί ή λα θνηλνπνηεζεί κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε Σύγθιηζε ηεο Σπλέιεπζεο κε έλαλ από ηνπο πην θάησ ηξόπνπο:

Ταρπδξνκηθώο: Οδόο Δπηκεζέσο,Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα – Τ.Θ. 51358,3504 Λεκεζόο , Φαμ.: 25-885588 Email: lordos@lordosplastics.com

Τν Μέινο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζην ηειέθσλν 25-885555.

5) ΔΠΑΝΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Σύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο , νη Σύκβνπινη πνπ εμέξρνληαη είλαη νη θ.θ. Φώηνο Τ. Λόξδνο , Γηώξγνο Λ. Σαββίδεο θαη Σηπιηαλόο Χξεζηίδεο , είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. Δπίζεο απνρσξεί θαη πξνζθέξεηαη γηα επαλεθινγή ν θ. Γήκνο Γήκνπ πνπ δηνξίζηεθε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD Έγγξαθν Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ

Πξνο: Lordos United Plastics Public Ltd Οδόο Δπηκεζέσο (ρσξίο αξηζκό) Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα Τ.Θ. 51358 , 3504 Λεκεζόο Δγώ / Δκείο……………………..…………………………………………… από ……………………… (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ…………………………) κέινο/κέιε ηεο πην πάλσ Δηαηξείαο Γηνξίδσ/δηνξίδνπκε η…………………………………………………… (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ……….….) ή ζηε απνπζία ηνπ/ηεο ,ηνλ /ηελ η…………………………………………………… (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ…………….) γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε κνπ/καο θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα γίλεη ζηηο 8 Σεπηεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο Οδόο Δπηκεζέσο, Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα , Λεκεζόο θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΟΠΟΤ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ηκεξνκελία ..…..…/….……/2016 Τπνγξαθή ………………….………………. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ο αληηπξόζσπνο ζα ςεθίζεη θαηά βνύιεζε, εθηόο αλ θαζνξηζηεί πην πάλσ ν ηξόπνο ςεθνθνξίαο.

εκεηώζεηο:

Πξνθεηκέλνπ γηα Ννκηθό πξόζσπν είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζώπσλ.

Σηελ πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζηα κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ.

Ο πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο.

…………………………………………………………………………………………………………………

Γηα εζσηεξηθή ρξήζε

Αξ. Μεηξώνπ……………………………. Αξηζκόο Μεηνρώλ ……………………….