Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Apr 3, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Neven Kućar Omišalj, Put mora 1

ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ

Poslovni broj: Ou-28/2020

U Malinskoj, 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine. -------------

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, održane dana 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谢继ർത്തലപ്രത്യേത്രമേരത്തെക്കേക്ഷ്യക്ഷത്തിനും പ്രാമത്തിലെയെന്നും സ്ഥാപ

Započeto u 10,00 sati (deset sati).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupštinu otvorila je u 10,00 (deset) sati gđa. Nadežda Tonić s prebivalištem u Rijeci, Meštrovićeva 7, rođena 29. svibnja 1995. godine, osobno poznata javnom bilježniku, u svojstvu predsjedavajuće. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ista je uvodno utvrdila da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje 1 (jedan) doničar:-----trgovačko društvo BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, zastupano po punomoćniku Nadežđi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopedesetdevettisuća četristodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 16 od 12. (dvanaestog) veljače 2020. (dvijetisućedvadesete) godine. -------------------Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja ove Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom, bio prvobitno zakazan za 26.

ožujka 2020. godine u 12 (dvanaest) sati, na istom mjestu, s time da Glavna skupština nije održana zbog nepostojanja kvorma za održavanje iste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopedesetdevettisuća četristodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	-stranica druga -	Poslovni broj: Ou-28/2020
	DNEVNI RED	Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	izvještaja Društva za 2019. g .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Društva za 2019. godinu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomočenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih 3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja
	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! točku 2. dnevnog reda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara
	izvještaja Društva za 2019. g. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Ad. 2. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih
	navedenog prijedloga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Obzirom da nema rasprave Predsjednik Skupštine prelazi se na glasovanje o prihvaćanju
and the comments of the comments of the comments of the comments of		Rezultati glasovanja: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.859.425 glas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTIV: nitko----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUZDRŽANO: nitko--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019. Q.,----------------------------------------------------------------------------		------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stavlja se izvan snage odluka Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. g. o imenovanju Društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za
		Ad. 3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Obzirom da nema rasprave Predsjednik Skupštine prelazi se na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih

-stranica treća -	Poslovni broj: Qu-28/2020
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rezultati glasovanja:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ZA: 5.859.425 glas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	PROTIV: nitko-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	SUZDRŽANO: nitko-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Imenuje se TPA Audit d.o.o., Zagřeb za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, te ujedno zaključuje Glavnu SKUPŠtinu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	============================================================================================================================================================================= Dovršeno u 10,15 sati (deset sati i petnaest minuta).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapisniku se prilažu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1.) Popis sudionika, te------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko dručtvo zo hotolioratus Malindova

INSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

นี้

Malinska, 03.04.2020.

ਦੂ

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

ODRŽANOJ 03.04.2020.

NAVAN	Of B	BROJ	POSTOTAK
		GLASOVA	GLASOVA
BIZMASS	68580378836	5859425	54.5931
CIMITED
UKUPNO		5859425	54.5931

u

NN 16/2020 (12.2.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

(26)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 26. ožujka 2020. godine u 12 sati u prostorijama Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
• 1. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.
• 1. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu. Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3.dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Stavlja se izvan snage odluka Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. g. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.

Ad 3. Imenuje se TPA Audit d.o.o., Zagreb za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu dobiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom za 3. travnja 2020. u 10 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska