Lordos United Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2017

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Lordos United Plastics Public Ltd

Δηδνπνηνχληαη νη κέηνρνη φηη ηελ Τεηάξηε 14 Ινπλίνπ 2017 θαη ψξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο νδφο Δπηκεζέσο (άλεπ αξηζκνχ) , Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα , Λεκεζφο , ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο Lordos United Plastics Public Ltd.

Ημεπήσια Γιάταξη

• 1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016.
• 1. Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο.
• 1. Δπαλαδηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ ηεο εηαηξείαο θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο.
• 1. Γηάθνξα

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd 12 Ματνπ 2017 Γξακκαηέαο

ημειώσειρ:

1) ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Τν πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν θείκελν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2016 θαη ην Πιεξεμνχζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.lordosplastics.com θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ www.cse.com.cy . Αληίγξαθα ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ ζα βξίζθνληαη θαη ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ρσξίο νπνηαδήπνηε ρξέσζε. Η Πξφζθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ ζα ζηαιεί ζηνπο κεηφρνπο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 128 ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113.

2) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ

Ωο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 14εο Ινπλίνπ 2017 , νξίδεηαη ε 12^ε Ινπλίνπ 2017. Μφλν Μέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην / Μεηξψν ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηαρψξεζε ζην ζρεηηθφ κεηξψν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Σπλέιεπζε. Τν δηθαίσκα κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε πξνυπφζεζε φπσο νη κεηνρέο θαηαηεζνχλ κε, ε κεηαβηβαζηνχλ ζε, άιιν πξφζσπν ε εγγξαθνχλ ζην φλνκα άιινπ πξνζψπνπ πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Μέινο είλαη ειεχζεξν λα πσιήζεη /κεηαβηβάζεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νπνηεδήπνηε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη.

Καηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο δχλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε απφ ηελ Δηαηξεία κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ.

3) ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ

(α) Γικαιώματα τοποθέτησηρ πποτεινόμενος ψηυίσματορ.

Μέινο έρεη δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία λα ππνβάιεη αίηεζε γηα λα πξνζζέζεη ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο λννπκέλνπ φηη θάζε ηέηνην ζέκα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ή λα ηνπνζεηήζεη πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ( ζην θαμ.25885558 ή ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε lordos@lordosplastics.com ) ή ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε Τ.Θ. 51358 , 3504 Λεκεζφο, Κχπξνο , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο .

(β) Γικαίωμα ςποβολήρ επωτήσεων.

Σχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 , νπνηνδήπνηε Μέινο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Θέκαηνο ην νπνίν αθνξνχλ , θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο.

(γ) Γικαίωμα ψήυος.

25-885555.

Μέινο ην νπνίν παξίζηαηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη δηθαηνχηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ςήθνπο δε ρξεηάδεηαη , αλ ζα ςεθήζεη , λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ςήθνπο ηνπ ή λα ξίμεη φιεο ηηο ςήθνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.

4) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

Κάζε κέινο πνπ δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ πην πάλσ Σπλέιεπζε , δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν ηνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο αληηπξφζσπνο απηφο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. Ο δηνξηζκέλνο αληηπξφζσπνο δχλαηαη λα είλαη Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίδεη ην Μέινο απφ ην νπνίν δηνξίδεηαη. Τν Πιεξεμνχζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζηε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.lordosplastics.com θαη πξέπεη λα θαηαηεζεί ή λα θνηλνπνηεζεί κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ην ρξφλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε Σχγθιηζε ηεο Σπλέιεπζεο κε έλαλ απφ ηνπο πην θάησ ηξφπνπο:

Ταρπδξνκηθψο: Οδφο Δπηκεζέσο,Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα – Τ.Θ. 51358,3504 Λεκεζφο , Φαμ.: 25-885588 Email: lordos@lordosplastics.com

Τν Μέινο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία, θαιψληαο ζην ηειέθσλν

5) ΔΠΑΝΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Σχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο , νη Σχκβνπινη πνπ εμέξρνληαη είλαη νη θ.θ. Αλαζηάζηνο Λφξδνο , Άξηζηνο Αξηζηείδνπ θαη Λεσλίδαο Παηξηψηεο , είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή