K + G Complex Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2017

K+G COMPLEX PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office: Gala Tower, 197 Makarios III Avenue, CY-3030 Limassol Postal Address: P.O.Box 50019, CY-3600 Limassol, Cyprus Tel: +357·25·89·10·00 Fax: +357·25·34·32·11 E-mail: info@galatariotisgroup.com www.galatariotisgroup.com

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η τριακοστή έβδομη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12:00 π.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2016.
• 1. Έγκριση πληρωμής μερίσματος προς €0,015 ανά μετοχή από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2016.
• 1. Εκλογή μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμό αμοιβής των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
• 1. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας

Λεμεσός, 2 Ιουνίου 2017

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28^η Ιουνίου 2017. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Ιουνίου 2017 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του ∆ελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

• 1. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
• 1. Η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.
• 1. Η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2016 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ:+357 25891000, φαξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

	Εγώ/εμείς __________
	Εκ ____ Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε:
(α)	Τον κ. __________
	Εκ _______
	ή
(β)	Τον κ. __________
	Εκ _______

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _________________________

Υπογραφή _________
--------------------------------------