DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου Λευκωσία
5 Ιουλίου 2017
Θέμα: Ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Dome Investments Public Company Limited σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.tsokkos.com, στην ιστοσελίδα TOU XAK www.cse.com.cy.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της DOME INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά, την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 05:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:
-
- Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
-
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν.
-
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
-
- Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής του.
-
- Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαευέλθοντος Γραμματέας
Αγία Νάπα, 5 Ιουλίου 2017.
Σημειώσεις:
-
- Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
-
- Η Ετήσια Έκθεση για το 2016 που περιλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι διαθέσιμη χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και μπορεί να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.tsokkos.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της διεύθυνσης στο Παραλίμνι, τηλ. 23848000 ή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα. Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου
Прос: Dome Investments Public Company Limited Εενοδοχείο Dome Μακρόνησος Αγία Νάπα
| Εγώ/Εμείς |
| αριθμό ταυτότητας/εγγραφής |
| INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED, με το παρόν έγγραφο διορίζω/διορίζουμε τον/την |
| $\ldots$ |
| ή στην απουσία του/της τον/την |
| από |
| Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά την |
| Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, στις 5:00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της. |
|
Ημερομηνία ....................................
Υπογραφή ....................................
Σημειώσεις:
- Το Παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με $1$ . οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τυχόν να απαιτούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
- $\overline{2}$ . Σε περίπτωση εταιρείας το έγγραφο αυτό θα πρέπει να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και να υπογράφεται εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου 3. το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών