Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Jul 19, 2019

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Neven Kućar Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-117/2019

U Malinskoj, 19. (devetnaestog) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine. -------

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, zakazane za dan 19. (devetnaesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. ---

Započeto u 12,00 sati (dvanaeset sati).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odvjetnik Vedran Kopilović iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, u svojstvu predsjedavajućeg Glavne skupštine, utvrdio je kako na Glavnu skupštinu zakazanu u 12,00 (dvanaest) sati, nitko nije pristupio, odnosno da ne postoji skapovu za njeno održavanje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isti je nadalje utvrdio kako su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pravovremeno prijavili slijedeći dioničari:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trgovačko društvo BISMASS LIMITED, OIB: 68580378836, sa ukupno 5.834.708 (petmilijunaosamstotridesetčetiritisućesedamstoosam) glasova, što čini 54,59308 % od ukupnog broja glasova, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• trgovačko društvo SOGLASIE, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,63038 % od ukupnog broja glasova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gospodin NATKO BOŠNJAK, OIB: 24161945221, sa ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što čini 0,0093 % od ukupnog broja glasova, te-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gospodin MILJENKO VUKUŠIĆ, OIB: 78522000885, sa ukupno 9.971 (devettisućadevetstosedamdesetjedan) glas, što čini 0,0929 % od ukupnog broja glasova.----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 07. (sedmog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine. -------

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja nove Glavne skupštine, sa istim dnevnim, redom zakazan za 26. (dvadesetšesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, u 10,00 (deset) sati, na istom mjestu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaeset sati i petnaest minuta).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-stranica druga -

Poslovni broj: Ou- 117/2019

Zapisniku se prilažu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.) Popis prijavljenih dioničara, te------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Poziv na Glavnu skupštine. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ova javnobilježnička isprava - Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, od 19. (devetnaestog) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine - sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uređu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJT u iznosu od 140,00 km, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn + PDV (25 %). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sp

Na temelju članka 277.stavka 2.Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva n

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 19.srpnja 2019. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)

2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzomi odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva

3.lzvješće Nadzomog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018.godini

1. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018.godinu

5.Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018.godinu

6.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu

7.Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7 i 8 dnevnog reda Nadzomi odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvariji Zonalni Zurativa Društva u Zuro.godini.
buduće noslovno razdoblje buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2018.godinu

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.

Ad.7. Začlanove Nadzomog odbora izabiru se: Natalia Abramyan rođena 30.03 1965.g., državljanka

Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apri 2017, old: 31449672105, Konstantin Starislavchik, rođen 14.12.1969.g., dižavljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.2. Mašinostrojenija 11/9, Olis: 66650167366

i Rafael Vartanov, rođen 08.06.1951.g., državljania Raskologilija Niši, Gio. Bookorovoo
OlB:96220979862 OlB:96220979862.

Ad 8. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva
za 2019. godinji za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj su upisani Radina Tradina Tradina Tradina Tradina Tradina.
najkasnije, sedam, dana, prilo, održavanje, Olama, ili p najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne ili gledno ili gleni od oni od on or okonicema u sjedište
Društva Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 26. .srpnja 2019.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

1988) Produzione Multimen ijeli. za hotelijemeno i burizam Pintingleg, Put Mistigous 0.2

Malinska, 19.07.2019.

POPIS PRIJAVLJENIH DIONIČARA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

19.07.2019. god.

NAZIV	Our	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BISMASS LIMITED	68580378836	5.834.708	54,59308
SOGLASIE		64.800	0.63038
NATKO BOSNJAK	24161945221	1.000	0,0093
MILIENKO VUKUŠIĆ	78522000885	9.971	0,0929
UKUPNO		5.910.479	55,31636