AD Plastik d.d.

AGM Information • Jul 11, 2019

Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 11. 7. 2019.

Održana Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, AD Plastik obavještava kako je danas, 11. srpnja 2019. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama kompanije u Solinu održana Glavna skupština na kojoj su potvrđeni svi prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u privitku ove obavijesti.

Kontakt:

Katia Zelić Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446 katia.zelic@adplastik.hr

O D L U K E

redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin od 11. 7. 2019.

Dana 11. 7. 2019. u prostorijama sjedišta kompanije, Matoševa 8, Solin, održana je redovita Glavna skupština AD Plastik d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

• 1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2018. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2018. godinu;
• 1. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini;
• 1. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini;
• 1. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
• 1. Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu;
• 1. Odluka o isplati dividende;
• 1. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.647.690 glasova, što čini 63,04 % od ukupnog broja dionica, te temeljnog kapitala Društva, jednoglasno je donijela odluke od Ad 2 do Ad 6 dnevnog reda, dok je odluka Ad 7 – o izboru člana Nadzornog odbora - donesena većinom od 2.597.707 glasova "za", tj. većinom od 98,11% ukupno danih glasova, a sve kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2018. godini.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

• I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2019. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
• II. Naknada za rad revizora za 2019. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. . Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2018. godinu, nakon oporezivanja iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

• za isplatu dividende u iznosu od 52.494.800,00 kn,
• ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva, prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 6. Odluka o isplati dividende:

I. Dioničari AD Plastik d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18. 7. 2019., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2018. godinu i to u iznosu od 12,50 kn po dionici, umanjeno za iznos od 3,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.

• II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 25. 7. 2019. godine.
• III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 19. 7. 2019. godine do 25. 7. 2019. godine.
• IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
• V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. bira se:

• g. Igor Anatoljevič Solomatin, OIB: 57326820923, inženjer elektrotehnike iz Sankt Petersburga, Ryleeva 2-2, Ruska Federacija.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 24. 7. 2019. godine i traje 4 (četiri) godine.

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršit će se dana 25. 7. 2019. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.