Dome Investments Public Company LTD

AGM Information • Jul 27, 2017

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

27 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 35^ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 35^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2016.

2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον κ. Ανδρέα Τσόκκο.

3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017 ανέλθει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Τ.Θ. 30198, 5341 Αγία Νάπα Τηλ. 23721006 Φαξ 23721010 P.O.Box. 30198, 5341 Ayia Napa Tel. 23721006 Fax 23721010