Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Aug 10, 2017

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

09/08/2017

Прос Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λ. Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ετήσια Γενική Συνέλευση OEMA:

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτέμβριου 2017 και ώρα 4.00μ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το σχετικό πληρεξούσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, έγγραφα τα οποία δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρο 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.7qfs.com/karyes καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy.

Με εκτίμηση BRENA S Brena Services Ltd Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Λεωφ. Στασίνου 8 Photiades Business Center, 1522 Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (η "Εταιρεία") στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 15 Σεπτέμβριου 2017 και ώρα 4.00μ. στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14. Γραφείο 402, στη Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• $\mathbf{1}$ . Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• $2.$ Έκθεση των Ελεγκτών Deloitte Limited.
• Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 $3.$ Δεκεμβρίου 2016.
• Επανεκλογή/Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της 4. αμοιβής τους.
• Επαναδιορισμός/Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση 5. του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd

Γραμματέας

09 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη 1522 Λευκωσία

		Εγώ/Εμείς
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ) μέλος/μέλη της πιο
		πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ) ή στην απουσία του/της,
τον/την
		(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ) ως αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτέμβριου 2017 και ώρα
4.00 μμ και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: ....................................

$\tilde{\mathcal{A}}$