Ericsson Nikola Tesla d.d.

AGM Information • Jun 14, 2019

Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je 13. lipnja 2019. godine u sjedištu Društva u Krapinskoj 45 u Zagrebu. Na Skupštini je bilo prisutno 89.100.300,00 kuna dioničkog kapitala, odnosno 66,92 posto ukupnog kapitala Društva s pravom glasa, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Uz nazočnost javnog bilježnika, Skupštinu je vodila Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva. Mats Olof Andrén predstavljao je najvećeg pojedinačnog vlasnika LM Ericsson. Uz brojne investitore Skupštini su nazočili i predstavnici Nadzornog odbora Društva.

Direktorica Društva Gordana Kovačević predstavila je poslovne rezultate i najznačajnija ostvarenja u 2018. godini te strategiju razvoja poslovanja u 2019. godini. Direktor financija, nabave i komercijalnih poslova Damir Bušić prezentirao je konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje, kao i ključne financijske pokazatelje za 2018. godinu. Izvještaj revizora za 2018. godinu pročitala je Tamara Maćašović iz revizorske kuće PricewaterhouseCoopers. Vladimir Filipović, član Nadzornog odbora pročitao je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

"Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2018. godini."

Točka 6.

"Dobit Društva za financijsku godinu 2018. u iznosu od 111.848.079,75 kuna rasporedit će se zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 70,6 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2017. i 2018. godine.

Dividenda će se isplatiti 12. srpnja 2019. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 19. lipnja 2019. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 18. lipanj 2019. godine (ex date)."

Točka 7.

"Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2018.odini."

PRESS INFO 14. lipnja 2019.

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2018. godini."

Točka 9.

"Istekom mandata člana Nadzornog odbora:

• Vidar Mohammar, Korporacijski menadžer, Financije, Ericsson, Baltzar Von Platens gata 5, 112 42 Stockholm, Švedska, OIB 80655541214, ponovno se izabire na mandat od četiri godine."

Točka 10.

"Donošenje odluke o izboru:

• Olgica Spevec, Direktorica u Amplus Consult d.o.o., Ulica Antuna Vramca 25 B, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 57760925078, za člana Nadzornog odbora umjesto Ignaca Lovreka, kojemu mandat istječe 2. lipnja 2019."

Točka 11.

"Za revizora poslovanja u 2019. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb "

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Ericsson pružateljima komunikacijskih usluga omogućuje da u potpunosti iskoriste vrijednost povezivosti. Kompanijski portfelj obuhvaća mreže, digitalne usluge, usluge upravljanja i novo poslovanje, a dizajniran je da našim kupcima pomogne u prelasku na digitalno poslovanje, povećanju učinkovitosti i nalaženju novih izvora prihoda. Ericssonove investicije u inovacije su dobrobiti telefonije i širokopojasnog pristupa omogućile milijardama ljudi širom svijeta. Ericsson je uvršten u kotacije na burzi NASDAQ Stockholm te u sustavu NASDAQ New York.

Ericsson Nikola Tesla je pridruženi član korporacije Ericsson koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja. Aktivnosti kompanije obuhvaćaju prodaju i marketing, istraživanje i razvoj, dizajn cjelovitih komunikacijskih rješenja, usluge u području višeuslužnih i mobilnih mreža najnovijih generacija, uključujući mobilni Internet te sistemsku integraciju složenih sustava u svim segmentima poslovanja. Kompanija osigurava inovativna ICT rješenja koja unaprjeđuju život ljudi i stvaraju novu vrijednost. Dionicama Ericssona Nikole Tesle trguje se na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod burzovnim simbolom ERNT-R-A.

Povezano www.ericsson.hr

www.youtube.com/ericssonnikolatesla www.facebook.com/ericssonnikolatesla/ www.linkedin.com/company/ericsson-nikola-tesla/

www.ericsson.com www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress www.facebook.com/ericsson www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

KONTAKT:

Snježana Bahtijari Direktorica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti Ericsson Nikola Tesla Tel.: + 385 1 365 4556 E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com