AI Terminal
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
AGM Information • Jun 14, 2019
2117_agm-r_2019-06-14_d39d5e8d-b40e-4348-ac00-eaf97e97899e.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ZAGREBAČKA BURZA lvana Lučića 2A 10 000 Zagreb
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 10 000 Zagreb
Slavonski Brod, 14. lipanj 2019.god.
PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD
Poštovani,
sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Grupa d.d. daje sljedeću
obavijest
Glavna skupština Društva održana je 14.lipnja 2019.god. u 13:00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.
S poštovanjem,
Predsjednik Uprave
Marko Bogdanović
"DURO DAKOVIC" GRUPA d.d. Slav, Brod, Dr, M. Budaka 1
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 05002378 • Uprava druška - Predsjedik Uprave Marko Bogdanović, 10.153.230, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT-CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 • OlB: 58828266397
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva
Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2018. godinu.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupšina dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2018. godinu.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac Shei
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god., Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora
Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:
-
- financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. godinu.
-
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2018. godinu.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac 120
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava druška - Predsjedik Uprave Mano Bogdanović, boji doji Član Uprave: Slaven Posavac, Nadzoni odbor - Predsje - Pemeljni kapilal: 203.06.600,00 Kn uplačenje u otjebsti, boj dionica: ve. Same Posted, Nacchinodor - resoledin. (gor zio his novelle ben and manus (memor and manus) and manus (manus manus (manus manus manus manus (manus manus manus manus manus . 153.250, nominalna vijednost donice. Zvjočki banka. TDAN Prvooz. Voobio voooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
| 2018. godina | |
|---|---|
| 1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki | |
| Zbroj aktive, odnosno pasive: | 423,437,151 |
| Ukupan kapital i rezerve iznose | 158.056.650 |
| a sastoje se od: | |
| - upisani kapital | 203.064.600 |
| - kapitalne rezerve | 12.257.035 |
| - revalorizacijske rezerve | 67.369.490 |
| - zadržana dobit | 13.688.641 |
| - preneseni gubitak | |
| - dobit tekuće godine | |
| - gubitak tekuće godine | -138.323.116 |
| 2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka | |
| - Ukupni prihodi | 186.573.505 |
| - Ukupni rashodi | 324.896.621 |
| - dobit prije oporezivanja | |
| - gubitak prije oporezivanja | -138.323.116 |
| - porez na dobit | |
| - dobit poslije oporezivanja | |
| - gubitak poslije oporezivanja | -138.323.116 |
| - DOBIT financijske godine | |
| - GUBITAK financijske godine | -138.323.116 |
| 3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku | |
| - neto promjene od poslovnih aktivnosti | -16.431.704 |
| - neto promjene od investicijskih aktivnosti | -4.269.509 |
| - neto promjene od financijskih aktivnosti | -209.596.482 |
| - ukupno povećanje (smanjenje) novca | |
| i novčanih ekvivalenata | 10.995.061 |
| 4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti | |
| 5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital | |
| 6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje. |
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave: Marko Bogdanović,
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14. lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
| 2018. godina | |
|---|---|
| 1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIC na kojoj je struktura | |
| osnovnih stavki | |
| Zbroj aktive, odnosno pasive : | 675 23 145 |
| Ukupan kapital i rezerve iznose | 53.330.370 |
| a sastoje se od: | |
| - upisani kapital | 203.064.600 |
| - kapitalne rezerve | 12.257.035 |
| - rezerve iz dobiti | 467.000 |
| - revalorizacijske rezerve | 103.347.916 |
| - zadržana dobit | |
| - preneseni gubitak | -233.106.703 |
| - dobit tekuće godine | |
| - gubitak tekuće godine | -32.953.747 |
| - manjinski interes | 254.469 |
| 2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka | |
| - Ukupni prihodi | 466.417.049 |
| - Ukupni rashodi | 480.772.706 |
| - dobit prije oporezivanja | |
| - gubitak prije oporezivanja | -14.355.657 |
| - porez na dobit | 589.444 |
| - gubitak prekinutog poslovanja | -18.098.726 |
| - dobit poslije oporezivanja | |
| - gubitak poslije oporezivanja | -33.043.827 |
| - DOBIT financijske godine | |
| - GUBITAK financijske godine | -33.043.827 |
| 3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku | |
| - neto promjene od poslovnih aktivnosti | 13.649.350 |
| - neto promjene od investicijskih aktivnosti | -9.995.246 |
| - neto promjene od financijskih aktivnosti | 11 225,561 |
| - ukupno povećanje (smanjenje) novca | 14.779.665 |
| i novčanih ekvivalenata | |
-
- Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
-
- Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.
-
- Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac
ਰ ਮ
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 05002378 • Uprava druška - Predsjedik Uprave Marko Bogdanovi, Član Uprave: Slaven Posavac, Nadzoni odbor - Predsjednik: Igor Žonja • Temelini kapital: 200.00.00.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ve: Slaveri Posarac, Nabzonin odor – redagomi. 1gor zonja "Temajn" Lipide, Santonovo, Santa, Santa, Santa, Franci, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Para, Sant
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14.lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
O POKRIĆU GUBITKA
-
Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine, a po zaključnom računu za 2018. godinu u iznosu od 138.323.115,82 kuna.
11
Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke iz budućeg poslovanja.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava druška - Predsjedik Uprave Marko Bogdanović, 10.153.230, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT-CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 • OlB: 58828266397
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14. lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. godinu.
Obrazloženje
Nadzorni odbor utvrdio je da je Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je donesena odluka kako je u izreci navedena.
Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 · Uprava druška - Predejednik Uprave: Marko Bogdanović, 10. Skreni Postvar, Hauzorni odolor v 200,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT-CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR662360001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 • OlB: 58828266397
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14. lipnja 2019.god. jednoglasno je donijela sljedeću:
ODLUKU
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2018. godinu.
Obrazloženje
Nadzorni odbor izvršio je kontrolu poslovanja Društva sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je donesena odluka kako je u izreci navedena.
Predsjednica Glavne skupštine
Tihana Kuterovac
Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave: Marko Bogdanović, Zagrebačka banka: IBAN-HR662360001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 • OIB: 58828266397
Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 22. sjednice koja je održana dana 9.svibnja 2019. god. Glavna skupština dana 14. lipnja 2019.god. je sa 99,48% glasova ZA donijela sljedeću:
ODLUKU
lmenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OlB: 11686457780, da izvrši reviziju:
-
- temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu i
-
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2019.godinu.
Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac