Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Jun 6, 2019

Vai broj: Nai broj: il!.;f/t7

U Zagrebu. 06.06.2019.

Na temelju dlanka 9. Statuta druBtva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Drudtvo), na sjednici Glavne skupdtine Dru5tva odrZane 06.06,2019. godine u Zagrebu, Skup5tina je donijela slijede6u:

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Dru5tva za poslovnu 2019. godinu.

• 1. Za revtzora poslovanja Druitva za 2019. godinu imenuje se revizorsko druBtvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagteb.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu s danom donoBenja.

Predsjed kupdtine ,C

Vai broi:

U Zagrebu 06.06.2019.

Na temelju dlanka 9. Statuta druBtva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Dru5tvo), na sjednici Glavne skup5tine Dru5tva odrZane 06.06.2019. godine u Zagrebu, SkupBtina je donijela slijede6u:

ODLUKU

o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini

• 1. Dobit DruBtva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavr5ila 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 3.441.040,35 kuna rasporediti ie se kako slijedi:
• iznos od L72.052,02 kn rasporeduje se u zakonske rezerve;

• iznos od 3.268.988,33 kn rasporeduje se u zadr?,anu dobit.

• Ova Odluka stupa na snagu s danom dono5enja.

Vai broj: tVai broj: f/*e ^t/t

U Zagrebu 06.06.2019.

Na temelju dlanka 9. Statuta dru5tva Vodoprivreda Zagreb d,d. (dalje u tekstu Dru5tvo), na sjednici Glavne skup5tine Dru5tva odrZane 06.06.2019. godine u Zagrebu, Skup5tina je donijela slijede6u:

ODLUKU

o davanju razrje5nice Nadzornom odboru Dru5tva

• Daje se razrje5nica Nadzornom odboru Dru5tva, te se odobrava kako su vodili DruStvo u 2018. godini. 1.
• Ova odluka stupa na snagu s danom dono6enja. 2.

Predsjed upBtine :\Q- Hrr6 r ZAGHEB ^I S;;m,,*,1,, .,.."ri.qliiI,-.\9. t-'r: r- r'1! ) t2 n*i,-*f ,

[-tprata: 563 1-272, 563 l-268 - fax: 563 l-350 OIB: ^{55860335630 I}BAN : H R7 02 I 02 006 I I 00017 2 5 0 : Mat. br. 3 2 7 5 3 2 9 : Priprema rada 563 1-256: Nabat,o tel,/fax. 563 1-230 ;5631-352, Centrala 563 1 -200 ; E-mai| adresa: vodoprivreda)7(d;,t,:g. hr Internet stranica: vvtr.v:g. hr ffiffi

Vai broj: Nai broj: 1,1- e ^s/z

lJ Zagrebu 06.06.2019.

Na temelju dlanka 9. Statuta dru6tva Vodoprivreda Zagreb d.d. (dalje u tekstu Dru5tvo), na sjednici Glavne skup5tine Dru6tva odrZane 06.06.2019. godine u Zagrebu, SkupBtina je donijela slijede6u:

ODLUKU

o davanju razrje5nice Upravi Dru5tva

• Daje se razrjeinica upravi Drustva, te se odobrava kako je vodila Dru5tvo u 2018. godini. 1.
• Ova odluka stupa na snagu s danom donoSenja. 2.

Predsjedn

l.-

Vai broj: Nai broj: L: I - 6.' b /

U Zagrebu, 06.06. 2019.

Na temelju dlanka g. Statuta dru5tva vodoprivre d.a zagreb d.d. (dalje u tekstu Drustvo), na sjednici Glavne skup5tine Drudtva odrZane 06.06.2019. godine u zagrebu, Skup5tina je donijela slijedeiu:

ODLUKU

^odopuni djelatnosti, te izmjenama i dopunama Statuta Dru5tva

• 1' Predmet poslovanja dopunjava se sljededom djelatnosti: ,,Agencijska djelatnost ^u cestovnom prijevozu.
• 2' Statut druBtva VodoprivredaZ.agreb d.d. iz Zagreba, petrovaradinska 110, oIB ^55860335680mijenja se na nadin kako slijedi:

ilanak 5. Statuta Dru5tva mijenja se i glasi:

,DruStvo u svom poslovanju obavlja djeiatnosti koje dine predmet njegovog poslovanja ⁱ

• Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom podrudju,
• upravljanje detaljnim graclevinama za merioracijsku odvodnju,
• Upravljanje vodnim gradevin ama za navodnjavanje,
• Djelatnosti istraZivanja mineralnih sirovina (raJorri i ispitivanje kojima je svrha utvrditi postojanje, poloiaj i oblik leZi5ta mineralnih .irorrirra,'.,;ihovu kakvo6u ⁱ kolidinu, te uvjete eksploatacije),
• Djelatnost eksploatacije (vadenje iz leiiBta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina, Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u doma6em i medunarodnom prometu, - Prijevoz za vlastite potrebe,
• Poslovi gradenja i rekonstruiranjajavnih cesta,
• Poslovi odrZavanjajavnih cesta,
• Strudni poslovi prostornog uredenja,
• P_rojektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje gradevina,
• Nadzor nad gradnjom,
• Posredovanje u prometu nekretnina,
• Poslovanjenekretninama,
• Izrada geodetskoga projekta,
• Odriavanje javnih povrBina,
• Odriavanje nerazvrstanih cesta,
• Strudni poslovi za5tite okolida,
• Poljoprivrednadjelatnost,
• Privatna poljoprivredna savjetodavna siuiba,
• Promet sredstava za zaititu bilja,

Uprava: 563 1-272, 5631-268 -Jitx. 563 t -350 OtB; ^{55860335630 I}BA N. I t R7 02 102 006 I I 00017 2 5 0 : Mot. br. 3 2 7 5 3 2 ^g ; Priprema rada 563l-256: Nabat,a telfox; 5631_230 ;563l-J52: ^Ce n t r al a 5 6 3 I - 2 0 0 ; E- ma i I atlre s a : t o cl op r iv re da 0 T aciv : g. h r lnte rne I stranic a ; vtt:tr,.y :g. h r scs

• Ispitivanje u istraZivadke ili razvojne svrhe,
• Poslovi suzbij anj a i iskorj enjivanj a Stetnih organizama,
• Proizvodnja i stavljanje u promet uredaja za primjenu sredstava za zaltitu bilja,
• Certificiranje uredaja za primjenu sredstava za6tite bilja,
• Zdravstvena zaStita bilja,
• Proizvodnja, prerada, uno6enje iz tre67h zemalja ili distribucija odredenog bilja, bitjnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
• Poslovi suzbijanja Stetnih organizama ili uniBtavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta zakoje su naredene mjere uniBtenja,
• Proizvodnja sjemena,
• Dorada sjemena,
• Pakiranj e, plombiranj e i oznadavanje sj eme na,
• Stavljanje na trZi5te sjemena,
• Proizvodnja sadnog materij ala,
• Pakiranje, plombiranje i oznadavanje sadnog materijala,
• Stavljanje na trii6te sadnog materijala,
• Uvoz sadnog materijala,
• Proizvodnja gnojiva i poboljBivada tla,
• Promet gnojivima i pobolj6ivadima tla,
• Gospodarenje ribama slatkih (<opnenih) voda,
• Gospodarenje 6umama,
• Kupnja i prodaja robe,
• Obavljanje trgovadkog posredovanja na domaiem i inozemnom trZi5tu,
• Zastupanje inozemnih tvrtki,
• Djelatnost turistidke agencije,
• Turistidke usluge u nautidkom turizmu,
• Turistidke usluge u ostalim oblicima turistidke ponude: seoskorn, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, Iovnom, 6portskom, golfturizmu, Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, roniladkom turizmu, Sportskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i Skoljaka i dr.
• Ostale turistidke usluge iznajmljivanje pribora i opreme za 6port i rekreaciju, kao Bto su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, leZaljke i sL,
• Turistidke usluge koje ukljuduju Sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
• Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
• Pripremanje i usluZivanje pi6a i napitaka,
• PruZanje usluga smjeltaja,
• Pripremanje hrane za potro6nju na drugom mjestu sa ili bez usluZivanje (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sL) i opskrba tom hranom (catering),
• Iznaj mljivanj e stroj eva i oprem e, bez rukovatelj a,
• Planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena,
• Agencij ska djelatnost u cestovnom prijevozu".
• 1. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
• 1. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
• 1. Ovla56uje se Nadzorni odbor da utvrdi prodiB6eni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.