Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 13, 2017

Λευκωσία, 13 Νοεμβρίου 2017

Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούμε ότι η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΗΕ 3282), σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην απορρόφηση μέσω συγχώνευσης, δυνάμει των προνοιών του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 της κατά 100% θυγατρικής της ιδιωτικής εταιρείας MINERVA ESTATE LIMITED (HE 3054) δυνάμει Σχεδίου Συγχώνευσης το οποίο έχει εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει και αποφασίσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 19/12/2017 για μελέτη και έγκριση του Σχεδίου Συγχώνευσης. Σχετικές ανακοινώσεις θα αποσταλούν προς τους μετόχους της εταιρείας.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου

Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς