LCP Holdings and Investments Public LTD

AGM Information • Dec 11, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ 11^ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

H LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα. 11 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.440.558 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πιο κάτω ψηφίσματα:

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να πωλήσει και/ή διαθέσει το ακίνητο της Εταιρείας με αρ. εγγραφής 25/5224 το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, σε τιμή τουλάχιστον ίση με τη λογιστική αξία του εν λόγω ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Όπως διορισθεί η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1ην Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους.

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Αρ. Εγγρ. 36616 - Δημόσια | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος Tηλ.: 22 121700 · Φαξ: 22 338702, Email: Info@icp-holdings.com Registr. No. 35616 - Public | Registered Office: 26 Byron Street, 1096 Nicosla, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosla, Cyprus Tel.: 22 121700 . Fax: 22 338702, Email: Info@lcp-holdings.com www.lcp-holdings.com

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

يدا $\overline{\phantom{a}}$

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη Γραμματέας

Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου